북한 은행가, 미국 은행 통해 김정은 정권 자금 7,400만 달러 세탁

미국 은행, 7,400만 달러의 불법 자금 무의식적으로 처리

미국 검찰은 북한 은행가 심현섭이 미국 금융 시스템을 통해 약 7,400만 달러를 유입시키는 광범위한 제재 회피 계획을 주도했다고 주장한다. 기소장에 따르면 심현섭은 위장 회사 네트워크를 이용하여 씨티뱅크, JP모건, 웰스파고, 도이치뱅크, HSBC, 뉴욕 멜론 은행을 포함한 주요 기관들이 무의식적으로 처리한 최소 310건의 거래를 수행했다. 이 자금은 제재 대상 물품을 조달하고 평양의 전략적 이익을 증진하는 데 사용되었다.

한 문서화된 사례는 심현섭이 북한의 위조 담배 사업을 지원하기 위해 100달러 지폐로 80만 달러 상당의 담배 구매 자금을 조달한 것이다. 2019년의 또 다른 사례에서는 심현섭이 짐바브웨의 한 법률 회사를 통해 헬리콥터 구매 대금 30만 달러를 송금하여 최종 목적지가 북한임을 숨긴 것으로 알려졌으며, 이는 자금 세탁 네트워크의 복잡성을 보여준다.

도난당한 암호화폐와 IT 급여가 돈세탁 작전의 자금원

이 작전의 자금은 북한의 광범위한 사이버 범죄 활동에 크게 의존했다. 암호화폐 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 이 활동으로 수년 동안 60억 달러 이상의 암호화폐가 유출되었다. 심현섭은 이러한 불법 이득을 세탁하는 데 핵심적인 역할을 했다. TRM 랩스(TRM Labs)가 추적한 한 특정 사례에서는 캘리포니아에 기반을 둔 암호화폐 개발자가 프리랜서 코더에게 21만 6천 달러를 지불했으며, 이 자금은 궁극적으로 심현섭이 통제하는 디지털 지갑으로 들어갔다.

심현섭은 또한 2017년 암호화폐 해킹으로 얻은 자금을 세탁하여 평양에 통신 장치를 구매했다. 그는 동료에게 약 5만 달러 상당의 비트코인을 장외 거래자에게 옮기도록 지시했고, 거래자는 이를 미국 달러로 전환하여 홍콩에 기반을 둔 위장 회사의 계좌에 입금했다. 이 방법은 정권이 디지털 자산을 경화로 전환하여 글로벌 시장에서 구매할 수 있도록 했다.

FBI의 700만 달러 현상금에도 불구하고 작전은 계속된다

2023년 미국 재무부의 제재를 받았음에도 불구하고 심현섭은 여전히 체포를 피해 중국 단둥에서 활동하는 것으로 추정된다. 그의 계속되는 활동에 대응하여 FBI는 최근 그의 체포로 이어지는 정보에 대한 보상금을 500만 달러에서 700만 달러로 인상했다. 미국 관리들은 수십 명의 다른 북한 은행가들이 해외에서 활동하며 고립된 정권을 위한 자금을 확보하려고 노력하고 있다고 밝혔다.

심현섭의 작전이 지속되고 있다는 증거가 있다. 2월에는 그가 통제하는 지갑에서 최소 6만 7천 달러 상당의 암호화폐가 이스라엘 당국에 의해 이란 혁명수비대 소유로 확인된 지갑으로 이체되었다. 7월의 추가 분석에서는 심현섭이 통제하는 또 다른 지갑이 북한 IT 직원들로부터 자금을 받은 것으로 나타났는데, 이는 그가 계속해서 그들의 수입을 세탁하고 있으며 평양의 핵심 금융 요원임을 시사한다.