프린스 그룹 창립자, 150억 달러 비트코인 사기 혐의로 체포

하루 3천만 달러 규모 사기 단속으로 창립자 체포

프린스 그룹의 창립자 겸 회장인 천즈는 대규모 '돼지 도축' 사기를 주도한 혐의로 조사를 받기 위해 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되었습니다. 이번 체포는 미국과 영국 당국이 '초국가적 범죄 조직'이라고 묘사한 단체를 표적으로 한 공동 작전에 따른 것입니다. 검찰에 따르면, 이 단체는 합법적인 부동산 및 금융 서비스 회사의 가면을 쓰고 아시아 최대 사기 집단 중 하나로 운영되었습니다. 2015년부터 30개국 이상에서 진행된 이 작전은 피해자들을 사기성 투자로 유인하여 매일 3천만 달러를 갈취한 것으로 알려졌습니다.

이 그룹은 캄보디아에서만 최소 10개의 강제 노동 사기 공원을 운영하며, 허위 구인 광고를 이용해 외국인 노동자(다수가 중국인)를 유인한 다음 그들에게 사기 행위를 저지르도록 강요한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 작전의 규모로 인해 미국 법원은 영국 및 캄보디아 이중 국적자인 천즈에 대해 통신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소했습니다.

당국, 150억 달러 비트코인 및 글로벌 자산 표적

대대적인 금융 단속에서 미국 당국은 이 범죄 기업과 관련된 150억 달러 상당의 비트코인 압류 의사를 발표했습니다. 이 조치는 그룹의 광범위한 포트폴리오를 겨냥한 글로벌 자산 동결로 보완됩니다. 영국 정부는 프린스 그룹과 관련된 6명의 개인 및 법인을 제재하고 1억 파운드(약 10.4억 홍콩 달러) 이상의 가치가 있는 런던 부동산 19개를 동결했습니다. 이 그룹은 영국령 버진아일랜드에 기반을 둔 회사를 이용하여 영국 부동산으로 자금을 유입시킨 것으로 알려졌습니다. 또한, 싱가포르 경찰은 천즈와 그의 그룹에 속한 현지 자산을 압수했으며, 이는 1억 5천만 싱가포르 달러(약 8.96억 홍콩 달러) 이상의 가치로 추정됩니다.

스캔들, 연계된 홍콩 주식 위협

조사 결과 천즈가 홍콩의 10개 회사를 직간접적으로 통제하고 있으며, 이 중에는 상장 기업인 CHI HO DEV (01707.HK)와 K W Nelson GP (00924.HK) 두 곳이 포함되어 있습니다. 프린스 그룹이 범죄 조직으로 지정됨에 따라, 이러한 관련 기업에 중대한 투자 위험을 초래하고 투자자의 신뢰를 훼손하며 동남아시아 전역에서 규제 감시가 강화될 수 있습니다.