Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16미국 증권거래위원회(SEC)는 7개의 가짜 암호화폐 거래소 및 투자 클럽이 소매 투자자들에게 1,400만 달러를 사취한 혐의로 기소했습니다. 이 정교한 사기 행각은 2024년 1월부터 2025년 1월까지 소셜 미디어를 이용하여 피해자들을 유인했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 7개 기관이 소매 투자자들로부터 최소 1,400만 달러를 사취한 정교한 신뢰 사기를 조직한 혐의로 고발장을 제출했습니다. 2024년 1월부터 2025년 1월까지 운영된 이 사기 행각에는 AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., Zenith Asset Tech Foundation 등 4개의 투자 클럽과 Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., Cirkor Inc. 등 3개의 가짜 암호화폐 거래 플랫폼이 연루되었습니다. 이들 회사는 소셜 미디어 광고와 WhatsApp 채팅 그룹을 이용하여 투자자들을 유인하고, AI 생성 거래 팁으로 높은 수익을 약속한 것으로 알려졌습니다.
투자자들은 정부 허가를 받았다고 거짓 주장하는 사기성 플랫폼에 계좌를 개설하고 자금을 입금하도록 설득당했습니다. 사기의 핵심은 합법적인 회사의 토큰화된 주식으로 제시된 "증권형 토큰 발행"(STO) 판매를 포함했습니다. SEC에 따르면, 이들 STO는 완전히 조작되었으며, 플랫폼에서는 실제 거래가 전혀 이루어지지 않았습니다.
이 계획은 여러 단계에서 자금을 갈취하도록 설계되었습니다. 투자자들이 가짜 STO에 참여하기 위해 돈을 입금한 후, 사기꾼들은 또 다른 사기 수법을 추가했습니다. 투자자들이 예상 수익 또는 원금을 인출하려고 할 때, 상당한 선불 수수료를 지불하도록 요구받았습니다. SEC의 고발장에 따르면, 어떤 출금 요청도 처리되지 않았으며, 전체 작전은 처음부터 자금을 횡령하기 위해 고안되었습니다.
우리의 고발은 소셜 미디어 광고로 피해자들을 유인하고, 금융 전문가로 가장한 사기꾼들이 AI 생성 투자 팁으로 수익을 약속하며 그룹 채팅에서 피해자들의 신뢰를 구축한 다음, 피해자들을 가짜 암호화폐 거래 플랫폼에 돈을 넣도록 설득하여 자금을 횡령한 다단계 사기를 주장합니다.
— 로라 D’알레어드, SEC 사이버 및 신흥 기술 부서장.
수집된 1,400만 달러는 이후 "일련의 은행 계좌와 암호화폐 지갑을 통해" 해외로 유출되어 회수를 어렵게 만들었습니다. SEC는 미국 증권법의 사기 방지 조항을 위반한 피고인들에게 영구 금지 명령, 민사 처벌, 불법 이득 환수를 요구하고 있습니다.