Edgen Crypto·Nov 22 2025, 00:53영국 국가범죄청(NCA)은 "불안정화 작전"을 통해 러시아 제재 회피와 관련된 주요 금융 범죄 네트워크를 와해시켰습니다. 이 작전으로 128명이 체포되었고, 3,260만 달러 이상의 현금과 암호화폐가 압수되어 정교한 국제 자금 세탁 계획이 드러났습니다.
영국 국가범죄청(NCA)은 러시아 제재를 회피하기 위해 설계된 정교한 국제 자금 세탁 네트워크를 크게 와해시켰다고 발표했습니다. **"불안정화 작전"**이라는 코드명의 이 집행 조치로 128명이 체포되었고, 총 3,260만 달러 이상의 현금 및 암호화폐 자산이 압수되었습니다. 이 작전은 러시아의 우크라이나 전쟁 노력을 지원하는 제재 대상 러시아 기관을 위해 자금을 이동하기 위해 암호화폐 생태계를 활용한 수십억 달러 규모의 네트워크를 폭로했습니다.
광범위한 국제 수사의 일환으로 NCA는 영국 전역의 최소 28개 마을과 도시에서 활동하는 네트워크를 대상으로 일련의 급습을 실시했습니다. 이 네트워크의 주요 목표는 종종 지역 거리 범죄에서 파생된 현금을 암호화폐로 전환하는 것이었습니다. 이러한 디지털 전환은 자금을 국경을 넘어 신속하게 이동할 수 있게 하여 전통적인 금융 시스템을 우회하고 제재를 회피했습니다.
이 작전은 128명의 체포와 2,500만 파운드(약 3,260만 달러) 이상의 자산 압수로 절정에 달했습니다. NCA에 따르면, 이 집행 조치는 영국 내 러시아 관련 자금 세탁 활동의 운영 역량을 크게 방해했습니다.
조사 결과, 이 범죄 기업은 불법 활동을 용이하게 하기 위해 키르기스스탄의 **케레메트 은행(Keremet Bank)**을 매입한 것으로 드러났습니다. 이 은행은 러시아의 군사 산업 부문을 지원하는 역할 때문에 서방 제재를 받고 있는 러시아 국영 은행인 **프로미스비아지뱅크(Promsvyazbank, PSB)**를 위해 자금을 이동하는 주요 금융 통로로 사용된 것으로 알려졌습니다.
은행 기관을 통제함으로써 네트워크는 대량의 자금을 암호화폐로 전환하기 전에 유입시키는 겉보기에 합법적인 채널을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 전통적인 금융 인프라와 디지털 자산이 제공하는 속도 및 익명성을 결합한 정교하고 다층적인 제재 회피 접근 방식을 강조합니다.
**"불안정화 작전"**의 폭로는 규제 기관이 암호화폐 시장을 감시하는 데 직면한 지속적인 도전을 강조합니다. 이 사건은 전 세계적으로 암호화폐 거래소 및 지갑 제공업체에 대한 보다 엄격한 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 규제 요구를 강화할 것으로 예상됩니다. 디지털 자산 시장의 경우, 이러한 고위험 사건은 암호화폐를 불법 금융 및 제재 회피와 연관시킴으로써 부정적인 정서를 강화하여 잠재적으로 규정 준수 비용 증가 및 기관 채택에 대한 장벽을 초래할 수 있습니다.
TRM Labs의 임원인 Ari Redbord는 "우리의 데이터는 불안정화 작전 및 영국 당국의 다른 작전 활동이 러시아 관련 자금 세탁 생태계의 일부에 대한 마찰과 위험을 증가시켰다는 생각을 뒷받침합니다."라고 말하며 작전의 가시적인 영향을 강조했습니다.
이번 작전은 지역 범죄, 조직적인 국제 자금 세탁, 국가 지원 제재 회피의 융합을 명확하게 보여주는 예시입니다. 영국 마약 거래의 현금을 러시아 국가를 위한 자금 조달 메커니즘과 연결함으로써 NCA는 현대 금융 범죄의 복잡하고 상호 연결된 특성을 설명했습니다. 수십억 달러 규모의 네트워크가 수십 개의 영국 도시에서 운영되고 있음이 밝혀진 것은 도전의 규모를 드러내며, 기존 및 분산형 금융 시스템의 남용에 대응하기 위한 조율된 국제 법 집행 조치의 필요성을 강화합니다.