Edgen Crypto·Nov 20 2025, 17:52영국 중대사기조사청(SFO)은 미화 약 2,800만 달러를 모금했지만 실현되지 않은 헤지펀드를 위한 암호화폐 프로젝트인 Basis Markets의 붕괴와 관련된 사기 및 자금 세탁 혐의로 두 명의 개인을 체포했습니다.
영국 중대사기조사청(SFO)은 약 2,800만 달러(2,100만 파운드)를 투자자들로부터 사취한 혐의를 받고 있는 암호화폐 벤처 Basis Markets의 붕괴와 관련하여 두 명을 체포했습니다. 30대와 40대 남성 두 명은 프로젝트가 암호화폐 헤지펀드를 설립하겠다는 약속을 이행하지 않고 자본을 설립자들에게 전용했기 때문에 여러 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다.
SFO 수사관과 경찰이 런던 남부 허른 힐과 웨스트 요크셔 브래드포드 근처에서 수색을 실시한 후, 두 명의 남성이 구금되었습니다. 조사는 2021년 말 투자자들로부터 약 2,800만 달러를 성공적으로 모금한 Basis Markets의 활동에 중점을 둡니다. 명시된 목표는 정교한 암호화폐 헤지펀드를 시작하고 운영하기 위해 자본을 사용하는 것이었습니다.
그러나 이 펀드는 결코 운영되지 않았습니다. 대신 SFO는 모금된 자본이 유용되어 프로젝트 설립자들 사이에 분배되었다고 주장합니다. 개발자들이 자본을 모금한 후 프로젝트를 포기하는 이러한 유형의 사건은 일반적으로 "러그 풀(rug pull)"이라고 불리며, 탈중앙화 금융(DeFi) 공간 내에서 상당한 위험을 나타냅니다.
Basis Markets의 붕괴와 그에 따른 SFO의 조치는 규제가 미미한 암호화폐 시장에서 사기의 가능성을 극명하게 상기시켜 줍니다. 이러한 고위험의 강제 조치는 투자자 심리에 냉각 효과를 미치는 경향이 있으며, 특히 야심찬 주장을 하는 신규 및 비감사 프로젝트에 대해 더욱 그렇습니다. 이 사건은 소매 및 기관 투자자 모두에게 회의론을 증가시키고 보다 엄격한 실사를 요구할 가능성이 높으며, 견고한 투명성과 거버넌스 프레임워크가 부족한 초기 프로젝트로의 자본 흐름을 잠재적으로 늦출 것입니다.
SFO의 개입은 디지털 자산과 관련된 금융 범죄에 대한 영국 당국의 불관용이 증가하고 있음을 시사합니다. 이 조치는 암호화폐 관련 계획이 주요 금융 규제 당국의 레이더에 확고히 포착되었음을 나타내는 명확한 강제 선례를 설정합니다. 이는alleged 사기 행위와 암호화폐 생태계에서 합법적이지만 고위험인 금융 전략 사이의 날카로운 대조를 그립니다. 예를 들어, 기관 투자자들은 종종 현물 및 선물 시장 간의 가격 차이에서 이익을 얻는 차익 거래 전략인 "베이시스 거래(basis trade)"에 참여하며, 이는 이제 규제된 ETF 상품으로 패키지화되고 있습니다. Basis Markets 사례는 금융 혁신과 노골적인 사기 사이의 중요한 차이를 강조하며, 규제 프레임워크가 둘을 구별해야 할 필요성을 강조합니다.
이 사례는 디지털 자산 투자 커뮤니티에 대한 경고입니다. Basis Markets의 alleged 사기와 유사한 이름을 가진 다른 법인, 예를 들어 뉴저지에 기반을 둔 암호화폐 프로젝트 Basis를 구별하는 것이 중요합니다. Basis는 1억 3,300만 달러를 모금했으며 나중에 폐쇄되었고, Google의 벤처 사업부 GV를 포함한 투자자들에게 나머지 자본을 책임감 있게 반환했습니다. 이 비교는 창립 팀의 무결성에 따른 결과의 차이를 보여줍니다. Basis Markets 사건은 투자자 자금의 유용을 방지하고 자산 클래스에 대한 장기적인 신뢰를 구축하기 위해 전통 금융에서 의무화된 것과 유사하게 암호화폐 산업에서 더 강력한 투자자 보호 메커니즘 및 감독 시스템이 필요함을 강화합니다.