미국, 전 세계 은행 통해 7,400만 달러 자금 세탁한 북한 은행가 기소

은행가, 북한 위해 미국 은행 통해 7,400만 달러 이동시켜

미국 검찰은 북한 금융인 심현섭이 글로벌 금융 시스템을 통해 북한에 최소 7,400만 달러를 송금하는 광범위한 자금 세탁 네트워크를 조직한 혐의로 기소했다. 법원 문서에 따르면, 심현섭은 유령 회사 네트워크를 이용하여 씨티은행, JP모건 체이스, 웰스파고, 도이치방크, HSBC, 뉴욕멜론은행 등 주요 미국 은행들이 자신들도 모르는 사이에 최소 310건의 거래를 처리하도록 했다. 이 자금은 북한의 제재 대상 프로그램 자금 조달 및 불법 물품 조달에 사용되었다.

심현섭의 작전은 북한의 위조 담배 생산을 지원하기 위해 가공되지 않은 담배를 구매하는 것을 포함했으며, 한 거래에서는 100달러 지폐로 80만 달러 이상을 지불하기도 했다. 2019년 또 다른 사례에서는 심현섭의 네트워크가 30만 달러 상당의 헬리콥터 거래를 주선했고, 북한의 개입을 숨기기 위해 짐바브웨의 한 법률 사무소를 통해 대금을 송금했다. 이 작전의 규모는 북한이 재정적으로 고립시키기 위해 고안된 강력한 국제 제재를 회피하는 능력이 증대되고 있음을 보여준다.

암호화폐 해킹과 IT 노동자, 북한 정권에 60억 달러 이상 벌어들여

자금 세탁 계획은 불법적으로 얻은 자금을 이동시키는 주요 수단인 암호화폐에 크게 의존했다. 암호화폐 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 북한 사이버 절도범들은 수년간 60억 달러 이상을 벌어들였다. 심현섭의 네트워크는 2017년 해킹 사건 수익을 포함하여 이 자금을 활용하여, 장외(OTC) 거래상과 홍콩 기반 유령 회사를 통해 약 5만 달러 상당의 비트코인을 미국 달러로 전환하여 북한을 위한 통신 장치를 확보했다.

종종 비밀리에 활동하는 북한 IT 노동자들도 상당한 수입을 창출했다. 한 사례에서는 캘리포니아 기반 암호화폐 개발자가 프리랜서 코더에게 21만 6천 달러 상당의 암호화폐를 지불했지만, 이 자금은 결국 심현섭이 통제하는 디지털 지갑으로 추적되었다. 탈북한 전 북한 외교관 류현우(Ryu Hyeon Woo)에 따르면 심현섭의 역할은 매우 중요했다고 한다.

심현섭은 적극적인 사람이었다... 아랍 지역에서 자금 세탁과 관련된 모든 일에 가장 유용한 사람이었다.

— 류현우, 전 쿠웨이트 주재 북한 대사 대리.

중국에서 계속되는 작전, FBI 700만 달러 보상금 제시

2022년 아랍에미리트에서 추방되고 2023년 미국 재무부의 제재를 받았음에도 불구하고, 심현섭은 중국 단둥에서 계속 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 그의 작전은 여전히 활발하며, 암호화폐 분석 회사 TRM 랩스는 최근 거래를 추적했다. 지난 2월, 심현섭이 통제하는 지갑에서 최소 6만 7천 달러 상당의 암호화폐가 이체되었고, 이는 결국 이스라엘 당국이 이란 혁명수비대에 속한다고 확인한 지갑으로 흘러 들어갔다. 7월의 추가 거래에서는 심현섭의 지갑이 북한 IT 노동자들로부터 자금을 받았음이 드러났는데, 이는 그가 계속해서 그들의 수입을 세탁하고 있음을 나타낸다.

지속적인 위협과 심현섭의 은신에 대응하여 FBI는 그의 체포에 대한 정보에 대한 보상금을 500만 달러에서 700만 달러로 인상했다. 이 사건은 북한 정권의 목표 자금 조달을 위해 전통적인 은행 업무와 디지털 자산 세계를 연결하는 북한의 정교한 금융 네트워크를 해체하는 데 미국 및 국제 당국이 직면한 지속적인 도전을 강조한다.