Edgen Crypto·Oct 29 2025, 10:15온체인 조사관 ZachXBT는 BlockDAG의 실제 공동 설립자인 Gurhan Kiziloz가 Antony Turner를 외부 대표로 비밀리에 고용하고 중동 OTC 브로커를 통해 소매 사전 판매 참가자들로부터 수백만 달러를 이체했다고 주장했습니다.
온체인 조사관 ZachXBT는 Gurhan Kiziloz를 BlockDAG의 실제 공동 설립자로 지목하며, Antony Turner의 비밀 고용과 중동 OTC 브로커를 통한 수백만 달러의 소매 사전 판매 자금 이체를 주장했습니다.
온체인 탐정 ZachXBT는 Gurhan Kiziloz가 단순히 외부 협력자가 아니라 BlockDAG의 주요 인물이라고 공개적으로 주장했습니다. ZachXBT에 따르면, Kiziloz는 Antony Turner를 프로젝트의 외부 대표로 비밀리에 고용했습니다. 핵심 혐의는 소매 참가자 사전 판매 자금에서 파생된 수백만 달러의 이체와 관련이 있습니다. 이 자금은 중동 OTC(장외) 브로커를 통해 이동한 것으로 알려졌습니다.
BlockDAG는 4억 3천만 달러 이상 모금, 270억 개 이상의 BDAG 코인 판매, 315,000명의 보유자 확보를 포함한 상당한 사전 판매 수치를 공개적으로 보고했습니다. 프로젝트는 사전 판매가 31차에 도달했으며, 예상 메인넷 출시 가격인 0.05달러 이전에 0.0015달러에 코인을 제공했다고 주장했습니다. 또한 BlockDAG는 비트코인 수준의 작업 증명(PoW) 보안과 방향성 비순환 그래프(DAG) 구조를 결합한 기술 아키텍처를 홍보하며, 초당 **15,000건의 트랜잭션(TPS)**까지 처리할 수 있다고 주장했습니다. 프로젝트는 또한 네트워크 안정성, 확장성 및 EVM 호환성 확인을 위해 "Awakening Testnet"을 언급했습니다. ZachXBT의 주장은 이러한 보고된 성공과 프로젝트의 재정 흐름의 운영 투명성에 직접적으로 도전합니다.
BlockDAG 및 그 관련 운영자에 대한 주장은 광범위한 Web3 생태계, 특히 암호화폐 사전 판매와 관련하여 투자자 신뢰에 중대한 영향을 미칩니다. 자금 이체를 위해 중동 OTC 브로커를 사용했다는 보고와 숨겨진 주범에 대한 주장은 투명한 리더십과 검증 가능한 재무 메커니즘이 부족한 프로젝트의 잠재적 취약점을 강조합니다. 이러한 시나리오는 신뢰를 침식하여 소매 투자자들이 초기 단계 토큰 판매 참여에 더욱 신중하게 만들 수 있습니다. OTC 채널을 통한 불법 자금 이체 주장 또한 특히 중동과 같이 암호화폐 활동이 급증하는 지역에서 다양한 관할권의 지속적인 규제 문제를 강조합니다.
이러한 발전은 빠르게 진화하는 암호화폐 시장에서 투명성을 보장하고 투자자를 보호하기 위한 강화된 규제 프레임워크의 필요성을 다시 한번 강조합니다. 다른 관련 없는 사례에서 상당한 비트코인 금액이 관련된 것과 같은 광범위한 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획의 맥락은 감독이 불충분할 때 금융 위험의 규모를 보여줍니다. BlockDAG의 alleged 행위는 별개이지만, 새로운 암호화폐 벤처 및 그 자금 조달 관행에 대한 강화된 조사의 필요성이라는 서사에 기여합니다。