미 CFTC, 트레버 버논을 1480만 달러 규모의 암호화폐 풀 사기 혐의로 기소

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 트레버 버논(Trevor Vernon)과 그의 회사 아젠트 캐피털 매니지먼트(Argent Capital Management)를 고소하며, 이들이 암호화폐와 선물을 거래하는 미등록 상품 풀(commodity pool)을 통해 최소 60명의 투자자로부터 1480만 달러를 사취했다고 주장했다.

"이번 고소장은 조작된 거래 명세서와 자금 횡령을 통해 투자자들을 속이려는 지속적인 사기 계획을 적시하고 있다"고 CFTC는 화요일 연방 법원에 제출한 소장에서 밝혔다.

CFTC는 버논이 비트코인(Bitcoin), 이더(Ether), 주가지수 선물 및 옵션을 거래한 결과 2022년 3월부터 2026년 2월까지 860만 달러가 넘는 손실을 냈다고 주장했다. 소장에 따르면, 그는 300만 달러를 폰지 사기 방식으로 투자자들에게 지급하는 데 횡령했으며, 13만6000달러는 전세기 여행에 사용했다.

CFTC는 버논을 사기, 미등록 영업 및 허위 진술 등 7개 혐의로 기소했다. 재판소에 그를 영구적으로 거래 금지하고, 부당 이득 환수, 민사 벌금 및 피해자 배상을 명령해 달라고 요청했다.

CFTC에 따르면 버논은 투자자들에게 자신을 베테랑 트레이더로 소개했으며, 조작된 분기별 계좌 업데이트와 월별 성과 이메일을 보내 허위 수익률을 제시했다. 소장은 아젠트 캐피털 매니지먼트가 연방 상품법에 따라 요구되는 CFTC 등록을 하지 않았으며, 버논은 1월 해당 혐의와 관련해 규제 기관에 허위 진술을 했다고 밝히고 있다.

이번 집행 조치는 CFTC가 암호화폐 부문에 대한 권한 확대를 추진하는 가운데 나왔다. 일부 의원들은 CFTC가 급성장하는 이 시장을 단속할 충분한 자원을 보유하고 있는지 의문을 제기하고 있다. 디지털 자산에 대해 중복된 관할권을 공유하는 SEC(증권거래위원회)도 2026년 의제에서 암호화폐 규제 프레임워크를 명확히 하기 위한 규정 변경안을 제안한 바 있다.

아직 심리 일정은 정해지지 않았으며, 버논은 해당 혐의에 대해 공개적으로 답변하지 않은 상태다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.