법무부 주도 작전, 암호화폐 300만 달러 압수 및 글로벌 사기 척결 작전에서 63명 체포

메타가 주도하고 법무부(DOJ), FBI, 코인베이스, 마이크로소프트, 스타링크가 지원한 대규모 사기 방지 작전으로 63명이 체포되고 300만 달러 상당의 암호화폐가 동결되었으며, 140만 개 이상의 사기 관련 온라인 계정이 삭제되었다고 당국이 화요일 밝혔습니다.

"전 세계 사람들을 사기로부터 보호하는 것은 우리의 최우선 과제 중 하나입니다."라고 메타의 부사장 겸 부법무담당 크리스 손더비(Chris Sonderby)는 성명에서 말했습니다. 그는 이번 작전이 "사기범들과 싸우기 위한 파트너십의 힘을 보여준다"고 강조했습니다.

5월 18일부터 시작된 2주간의 이 작전에는 DOJ 사기센터 태스크포스(컬럼비아 특별구 연방검사 진 페리스 피로(Jeanine Ferris Pirro) 주도)를 비롯해 FBI, 태국 왕립 경찰, 마이크로소프트, 코인베이스, 스타링크, 그리고 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 태국의 법 집행 기관이 함께했습니다. 태국 왕립 경찰은 사기 센터와 연계된 혐의를 받는 63명을 체포했으며, 코인베이스는 범죄 네트워크와 연결된 300만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했습니다. 메타는 페이스북과 인스타그램에서 약 140만 개의 사기 계정, 페이지, 그룹을 삭제했고, 마이크로소프트는 약 2만 개의 계정을 비활성화했으며, 스타링크는 해당 네트워크와 관련된 수천 대의 인터넷 단말기를 차단했습니다.

이 작전은 당국이 매년 로맨스 사기, 암호화폐 투자 사기 및 기타 사기 수법을 통해 미국인들로부터 수십억 달러를 갈취한다고 말하는 범죄 사기 네트워크를 표적으로 삼았습니다. FBI는 이달 초 보고서를 통해 2025년 암호화폐 및 AI 관련 사기로 인한 미국인의 손실이 110억 달러를 초과했으며, 투자 사기가 가장 피해가 컸다고 밝혔습니다. 당국에 따르면 이러한 조직 중 다수는 동남아시아의 강제 노동 수용소에서 운영되며 초국가적 조직 범죄 단체와 연계되어 있습니다. 당국은 또한 이전에 알려지지 않은 수십 개의 사기 수용소와 범죄 네트워크를 확인했으며, 이는 추가 수사를 위해 법 집행 기관에 회부되었습니다.

12월 이후 세 번째 합동 작전

메타는 이번 작전이 2025년 12월 이후 DOJ 사기센터 태스크포스와의 세 번째 합동 작전이라고 밝혔습니다. 그 규모는 극적으로 증가했습니다: 12월 59,000개의 사기 자산 삭제에서 3월 15만 개, 그리고 이번 최신 단속에서 140만 개로 늘어났습니다. 세 차례의 작전을 통해 메타는 160만 개 이상의 사기 계정, 페이지, 그룹을 삭제했으며, 태국 왕립 경찰의 84명 체포로 이어지는 정보를 제공했다고 밝혔습니다.

코인베이스는 이번 작전이 블록체인 기술의 수사적 가치를 입증했다고 말했습니다. "암호화폐가 불법 금융과 관련해 때로는 부당한 평판을 얻는다는 것을 알고 있습니다."라고 거래소는 말했습니다. "현실은 그 반대입니다. 블록체인 기술은 법 집행 기관에 전통적인 금융 시스템이 종종 제공할 수 없는 것, 즉 모든 거래에 대한 투명하고 불변하며 영구적인 기록을 제공합니다."

DOJ 사기센터 태스크포스는 52일 동안 450건 이상의 주요 법적 조치를 수행했으며, 여기에는 수색 영장, 체포 및 유죄 판결이 포함된다고 국가 사기 단속 담당 콜린 맥도날드(Colin McDonald) 차관보가 밝혔습니다. 이번 작전은 암호화폐 사기 인프라에 대한 더 광범위한 국제적 단속 패턴을 따릅니다. 4월에는 미국 사기센터 태스크포스가 투자 사기와 관련된 7억 100만 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. 두바이 경찰이 FBI 및 중국 당국과 협력하여 주도한 단속으로 276명이 체포되고 최소 9개의 암호화폐 사기 센터가 폐쇄되었습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.