1억 5,000만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 붕괴, 수사 당국 4,150만 달러 동결

DSJ 거래소(DSJEX) 및 BG Wealth Sharing 폰지 사기에 대한 다국적 조사를 통해, 5월 초 1억 5,000만 달러 규모의 프로젝트가 붕괴된 후 4,150만 달러 이상의 자산이 동결되었습니다. 이번 조치는 일주일도 채 되지 않는 기간 동안 여러 블록체인에 걸쳐 9,200만 달러 이상을 세탁하려는 시도가 포착된 이후 이루어졌습니다.

온체인 조사관 ZachXBT는 2026년 5월 5일 게시물에서 "테더, 바이낸스 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관과 함께 추진한 이니셔티브를 통해 4,150만 달러 이상의 자금을 동결하는 데 기여했다"고 밝혔습니다. 그는 이 사기 수법이 소셜 미디어를 통해 정보가 부족한 개인 투자자들을 표적으로 삼았으며, 이는 이러한 사기성 운영의 흔한 수법이라고 지적했습니다.

공동 노력의 결과로 테더 플랫폼에서 직접 3,840만 달러 상당의 USDT를 동결했으며, 다양한 거래소에서 추가로 310만 달러를 동결했습니다. ZachXBT의 조사에 따르면 4월 27일에서 5월 3일 사이에 9,300만 달러 이상의 불법 유출이 발생했으며, 자금의 출처를 숨기기 위해 수백 개의 지갑, 크로스체인 브리지 및 스왑 서비스를 거쳤습니다. 이 프로젝트는 붕괴 전 이미 13개 국제 규제 기관에 의해 경고를 받은 상태였습니다.

폰지 사기의 마지막 막은 5월 2일, Stephen Beard라는 가상의 CEO가 등장하는 비디오에서 시작되었습니다. 그는 이미 출금이 중단된 상태에서 소위 IPO를 위해 사용자 잔액의 12%를 '세금'으로 요구했습니다. 미국 법 집행 기관은 이미 4월 23일에 BG Wealth Sharing 도메인을 압수했으며, 자산 회수 노력이 계속됨에 따라 피해자들에게 공식적인 경찰 신고를 접수하도록 안내하고 있습니다.

조사로 밝혀진 멀티체인 세탁 전술

2025년부터 활성화된 DSJEX 및 BG Wealth Sharing 운영은 투자자들에게 매일 1.3%에서 2.6% 사이의 수익을 약속하며, 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 지급하는 전형적인 폰지 구조를 사용했습니다. 이 사기 수법은 가짜 거래 신호를 홍보하고 홍콩 기반 메시징 앱인 BonChat에서 대대적으로 회원을 모집했습니다.

사기가 붕괴되자 운영자들은 신속하고 복잡한 세탁 과정을 시작했습니다. ZachXBT의 분석에 따르면 자금은 Tokenlon 스왑을 통해 이동되었고 Butter Network와 같은 서비스를 통해 체인 간 브리지되었으며 OKX 및 바이낸스를 포함한 거래소의 지갑으로 통합되었습니다. 이러한 다층적 접근 방식은 자금을 추적 불가능하게 만들려는 의도적인 시도였습니다. 자산의 상당 부분을 성공적으로 동결한 것은 암호화폐 관련 범죄에 대응하는 공공-민간 파트너십의 효과가 커지고 있음을 보여줍니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.