이탈리아 재무경찰은 비트코인 오디널스 및 BRC-20 토큰에서 발생한 100만 유로 이상의 미신고 자본 이득이 포함된 다년치 탈세 사건을 적발하며, 복잡한 온체인 활동을 추적하는 법 집행 기관의 능력이 향상되었음을 입증했습니다.
이번 조사는 이탈리아 재무경찰(Guardia di Finanza)이 담당했으며, 자금 흐름 분석을 위해 Chainalysis Reactor 소프트웨어를 사용했습니다. 해당 업체는 이번 사건에 대한 성명에서 "새로운 비트코인 토큰 표준은 거래 분석을 복잡하게 만들 수 있지만, 인스크립션, UTXO 흐름 및 거래소와 연결된 현금화 경로에 의해 생성된 영구적인 기록을 지울 수는 없다"고 밝혔습니다.
수사관들은 압수된 Ledger 하드웨어 월렛에서 시작된 복잡한 거래 경로를 재구성했습니다. 용의자는 인스크립션에 자금을 조달하고, 새로운 자산을 생성하고, 마켓플레이스에서 이익을 남기고 판매한 후 그 수익을 라우팅한 혐의를 받고 있습니다. 당국은 자금이 현금화된 중앙 집중식 거래소의 고객 확인 제도(KYC) 데이터와 월렛 활동을 연결함으로써, 가상의 월렛 클러스터를 실제 인물과 성공적으로 연결했습니다. 또한 용의자는 공공 보조금을 받고 있었는데, 수사관들은 미신고 이익을 고려할 때 이것이 불법이라고 판단했습니다.
이번 사건은 셀프 커스터디나 더 새롭고 복잡한 토큰 표준을 사용하는 것이 세무 당국으로부터의 익명성을 보장하지 않는다는 중대한 경고 역할을 합니다. 미국과 유럽의 규제 당국이 MiCA와 같은 더 광범위한 프레임워크를 개발하고 있지만, 이번 집행 조치는 기존 금융법이 이미 새로운 암호화 자산에 적용되고 있음을 보여줍니다. 결과적으로 오디널스 및 BRC-20을 통한 수익은 신고 대상 이득을 창출할 수 있으며, 온체인 포렌식은 월렛 주소와 법적 신원 사이의 간극을 효과적으로 메울 수 있음을 재확인시켜 주었습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
