Edgen Stock·Nov 25 2025, 01:41세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 그 설립자가 10월 7일 하마스 공격 피해자들에 의해 미국에서 고소당했습니다. 소송은 이 플랫폼이 테러 조직을 위한 거래를 의도적으로 용이하게 했다고 주장합니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 그 설립자 자오창펑은 10월 7일 이스라엘 하마스 공격의 300명 이상의 희생자와 친척들이 제기한 미국 소송에서 피고로 지목되었습니다. 이 소송은 바이낸스가 10억 달러 이상의 암호화폐 거래를 용이하게 하여 하마스 및 기타 지정된 테러 단체에 고의적으로 물질적 지원을 제공했다고 주장합니다. 연방 판사는 피고측의 기각 요청을 기각했으며, 원고측이 거래소가 테러 자금 조달을 방조했다고 충분히 주장했음을 이유로 사건이 진행되도록 허용했습니다.
미국 연방 법원에 제출된 민사 소장은 2017년에서 2023년 사이에 바이낸스가 하마스와 **팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)**를 포함한 테러 조직의 "비밀 자금 조달 도구" 역할을 했다고 비난합니다. 미국인 인질과 희생자 가족을 포함한 원고들은 거래소 고위 경영진이 이러한 단체와 연결된 암호화폐 지갑으로 거래를 처리했음을 알고 있었다고 주장합니다. 고발의 핵심은 바이낸스가 이러한 활동을 미국 규제 기관으로부터 의도적으로 숨겨 국제 제재와 미국 대테러 법률을 위반했다는 것입니다.
중요한 진전으로, 미국 연방 판사는 바이낸스와 자오의 소송 기각 요청을 기각했습니다. 법원은 변호인 측의 "하마스와 PIJ가 플랫폼에서 거래하고 있다는 것을 뒤늦게 알았을 뿐"이라는 주장을 받아들이지 않았습니다. 법원의 조사 결과에 따르면, 원고측은 "피고들이 테러리스트들이 플랫폼에서 거래하고 있음을 실시간으로 알고 있었으며", 그들을 "가능하게 하는 적극적인 조치"를 취했다고 충분히 주장했습니다.
판사는 이러한 주장이 "방조 책임의 '본질'을 포착한다: 즉, 바이낸스와 자오가 하마스와 PIJ의 불법 행위에 '의식적이고 유죄하게 참여'했다"고 결론지었습니다. 이 결정은 사건이 진행되도록 허용하며, 법적 부담을 피고들에게 전가합니다.
이 소송은 이미 전 세계적으로 광범위한 규제 문제에 직면해 있는 바이낸스에게 중대한 법적 및 명예적 위협을 가합니다. 잠재적인 유죄 판결 또는 상당한 합의는 심각한 재정적 처벌을 초래할 것입니다. 더 넓게 보면, 이 사건은 암호화폐 플랫폼이 불법 자금 조달에 악용될 수 있다는 규제 기관들의 인식을 강화합니다. 그 결과는 모든 암호화폐 거래소에 대한 강화된 규제 조사를 촉발할 가능성이 높으며, 이는 업계 전반에 걸쳐 더 엄격한 규정 준수, 보고 및 고객 신원 확인(KYC) 요구 사항으로 이어질 수 있습니다. 이러한 강화된 위험 환경은 투자자 심리 및 디지털 자산의 기관 채택에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이 법적 싸움은 미국 법무부를 포함한 미국 당국의 바이낸스에 대한 지속적인 강제 조치에 대한 배경에서 전개됩니다. 테러 자금 조달과의 직접적인 연관성 주장은 거래소의 규제 문제에 새로운, 더 심각한 차원을 추가합니다. 이 사건은 암호화폐 산업이 불법 활동과의 연관성을 벗어나 주류 합법성을 확립하는 데 직면한 지속적인 도전을 강조합니다. 법원이 소송을 진행하기로 한 결정은 암호화폐 플랫폼이 촉진하는 활동에 대한 책임을 묻는 법적 선례가 증가하고 있음을 강조합니다.