Résumé Exécutif
Ying Yong, le Procureur Général du Parquet Populaire Suprême de Chine (SPP), a publiquement abordé les défis croissants posés par les crimes liés aux monnaies virtuelles, y compris le blanchiment d'argent et la corruption. Ces activités illicites sont de plus en plus complexes à enquêter, à collecter des preuves et à récupérer des actifs, principalement en raison des caractéristiques inhérentes, cachées et trompeuses des monnaies virtuelles. Le SPP souligne que ces crimes non seulement mettent en péril la sécurité des biens des citoyens, mais sapent également la stabilité financière mondiale, nécessitant un consensus sur une coopération internationale renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la corruption et les efforts de récupération d'actifs numériques.
L'Événement en Détail
S'exprimant devant la 15ème Conférence des Procureurs Généraux Chine-ASEAN à Hong Kong, le Procureur Général Ying Yong a souligné comment les technologies avancées telles que l'analyse de mégadonnées, le cloud computing, la blockchain et l'intelligence artificielle sont exploitées pour faciliter des méthodes sophistiquées de blanchiment d'argent. Il a noté une tendance spécifique où les monnaies virtuelles et les systèmes bancaires souterrains sont de plus en plus utilisés pour acheminer des fonds illicites à l'échelle internationale, présentant des obstacles importants pour les organismes d'application de la loi. Les statistiques officielles révèlent une augmentation substantielle des poursuites connexes : entre janvier 2024 et juin 2025, la Chine a jugé plus de 39 000 individus pour des crimes de fonction, avec 8 050 cas survenant dans des secteurs critiques tels que la finance et l'énergie. De plus, près de 4 700 individus ont été accusés de corruption à grande échelle répétée. Les cas de blanchiment d'argent ont à eux seuls connu une augmentation de 11 % de 2022 à 2024. Des opérations récentes ont également révélé des liens entre des syndicats de jeux de hasard illégaux transfrontaliers et des délits graves, y compris des enlèvements et des meurtres. Une opération spécifique à Macao aurait permis de découvrir des revenus illicites dépassant 300 millions de RMB (environ 41 millions de dollars).
Décortiquer les Mécanismes de la Criminalité Financière
Les monnaies virtuelles introduisent des complexités uniques pour le traçage et la récupération des actifs. Si certains registres blockchain offrent une transparence, les délinquants exploitent fréquemment les jetons axés sur la confidentialité, les échanges décentralisés (DEX) et les techniques de superposition sur plusieurs portefeuilles pour masquer leur identité. La nature anonyme de la technologie blockchain complique davantage les efforts pour lier les portefeuilles numériques à des individus du monde réel, contrastant fortement avec les systèmes bancaires traditionnels où les comptes sont liés à des identités vérifiées. De plus, l'utilisation abusive des ponts inter-chaînes et des protocoles de la Finance Décentralisée (DeFi) présente une menace évolutive, car ces technologies permettent de déplacer des fonds illicites à travers différents réseaux blockchain, compliquant davantage le suivi. Le traçage réussi des actifs dans cet environnement nécessite des outils d'investigation avancés, des processus d'enquête multifacettes combinant l'analyse on-chain avec des enquêtes sur les parties liées, et le traçage des achats d'actifs.
Réponse Réglementaire Stratégique
Le cadre juridique chinois a considérablement évolué pour relever ces défis. La loi révisée sur la Lutte contre le blanchiment d'argent de la République populaire de Chine, en vigueur à partir du 1er janvier 2025, a introduit des mises à niveau strictes en matière de Diligence Raisonnable de la Clientèle (CDD/KYC). Celles-ci incluent la Transparence de la Propriété Effective, exigeant le traçage des entités détenant 25 % ou plus de participation jusqu'au contrôleur personne physique final, et le Suivi Dynamique Continu pour la re-CDD. La loi exige également la Surveillance CDD par un Tiers et étend les exigences de conservation des registres d'identité et de transaction à au moins 10 ans. À partir de 2025, les principales institutions financières étrangères opérant en Chine sont soumises à
Edgen Crypto·Sep 27 2025, 06:54