Edgen Crypto·Nov 21 2025, 01:10俄羅斯情報部門利用現金兌換加密貨幣的洗錢網絡，資助由逃亡的Wirecard首席運營官揚·馬薩萊克指揮的間諜組織。該行動涉及暗殺和監視陰謀，在英國六名保加利亞國民被定罪後曝光，這預示著國家行為者、企業詐欺和非法數字金融之間存在更深層次的聯繫。
調查證實，俄羅斯情報部門，包括聯邦安全局（FSB）和格魯烏（GRU），利用加密貨幣洗錢網絡資助了一個歐洲間諜組織。該行動由已倒閉的德國金融科技公司 Wirecard 的逃犯前首席運營官 揚·馬薩萊克 策劃。倫敦法院最近判處該組織中六名保加利亞國民從事間諜活動有罪，其中包括對新聞記者和政治目標進行監視和暗殺的陰謀。此案揭示了國家資助的秘密行動，如何利用企業詐欺領域的人物和數字資產的匿名性。
在倫敦老貝利法院，六名保加利亞國民被判為俄羅斯從事間諜活動有罪。該組織由奧林·魯塞夫領導，運作了三年多，並獲得了大量資金，包括向魯塞夫轉帳超過20萬歐元用於其活動。他們的小組負責複雜的情報收集和敵對行動，包括綁架和暗殺調查記者 赫里斯托·格羅澤夫 的陰謀，格羅澤夫曾發表大量關於俄羅斯情報活動的著作，包括阿列克謝·納瓦爾尼中毒事件。其他目標包括俄羅斯持不同政見者和居住在英國的前哈薩克政治家。
行動的核心人物是 揚·馬薩萊克，前 Wirecard 首席運營官，自該公司於2020年因涉及20多億美元失蹤資金的醜聞倒閉以來一直潛逃。現已證實，馬薩萊克至少在十年前就被俄羅斯情報部門招募，並一直在俄羅斯生活，受到格魯烏的保護。他作為聯絡人，直接指揮保加利亞間諜組織，傳達聯邦安全局的命令。他的角色揭示了高級企業罪犯與國家情報機構之間令人不安的聯繫，其中金融專業知識被重新用於秘密行動。
間諜組織的資金通過現金兌換加密貨幣的洗錢網絡轉移。這種方法允許俄羅斯等國家行為者隱藏資金來源，並繞過受嚴格監管的傳統國際銀行系統。通過將實體現金轉換為加密貨幣，資金可以在一定程度上匿名地跨境轉移，這使得當局難以追查從克里姆林宮到歐洲地面行動人員的金融軌跡。此案是加密貨幣被武器化以支持國家資助的混合戰爭和非法活動的具體例子。
加密貨幣在國家資助的間諜和暗殺陰謀中的使用，對數字資產市場產生重大影響。它強化了監管機構經常引用的說法，即加密貨幣是洗錢和恐怖主義融資的重要工具。此事件可能會加速全球對加密貨幣交易所實施更嚴格的反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）規定的呼籲。金融機構在與加密貨幣行業接觸時也可能變得更加謹慎，這可能會減緩主流採用。此案凸顯了記者和持不同政見者的操作安全風險，因為國家行為者在利用不受監管的金融技術進行敵對目的方面表現出越來越高的複雜性。