Những điểm chính:
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Hu Xiaowei, một giám đốc cấp cao của Prince Group bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo tiền mã hóa trị giá 15 tỷ USD, với cáo buộc nộp hồ sơ cư trú sai sự thật tại Tokyo.
"Hu là công dân Síp bị trừng phạt, có mối quan hệ với tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, đã thu hút sự giám sát từ chính quyền Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản," một phát ngôn viên Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo cho biết.
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó, vào tháng 10/2025 từ các ví liên quan đến tập đoàn này. Chính quyền Anh đã đóng băng tài sản trị giá hơn 44 triệu USD có liên kết với Hu. Hai đồng phạm đã bị bắt cùng với ông ta với cùng cáo buộc cư trú.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi chủ tịch Prince Group là Chen Zhi bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc vào tháng 1/2026, nơi ông ta đối mặt với các thủ tục tố tụng pháp lý. Các hành động thực thi phối hợp trên bốn khu vực tài phán báo hiệu một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách chính quyền truy đuổi các mạng lưới lừa đảo dựa trên tiền mã hóa, với những tác động đến nghĩa vụ tuân thủ của các sàn giao dịch và nền tảng thanh toán hoạt động tại Đông Nam Á.
Hu, 44 tuổi, còn được biết đến với các biệt danh Chen Xiao'er và Wu An Ming, đã bị bắt vào ngày 22/6 sau khi các điều tra viên theo dõi ông ta qua các khách sạn sang trọng ở Osaka, theo tờ Asahi Shimbun. Cảnh sát cáo buộc ông ta đã nộp một thông báo đăng ký cư trú gian dối vào tháng 4 tuyên bố rằng ông ta đã chuyển đến Quận Chuo, Tokyo để hỗ trợ đơn xin thường trú nhân tại Nhật Bản. Hu nói với các điều tra viên rằng ông ta đã giao quy trình này cho đại diện và không hoàn toàn hiểu chi tiết, các nguồn tin cảnh sát cho biết.
Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy một công ty do Hu đứng đầu đã được thành lập tại Quận Adachi, Tokyo vào tháng 4/2023 cho các hoạt động liên quan đến giao dịch. Vốn của công ty đã tăng từ 8 triệu yên lên 50 triệu yên vào tháng 3/2026, và công ty sau đó đã chuyển địa chỉ đăng ký đến Quận Chiyoda, Tokyo. Hu đã thay đổi địa chỉ đăng ký nhiều lần, bao gồm các địa điểm ở London, Quận Minato Tokyo, Tỉnh Osaka và Quận Chuo.
Prince Group, do chủ tịch Chen Zhi lãnh đạo, bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi nạn nhân bị buôn bán và ép buộc thực hiện các kế hoạch "mổ heo" (pig-butchering) chống lại các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Mổ heo là một hình thức lừa đảo đầu tư dài hạn, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi dụ họ vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa lừa đảo.
Trong một hành động thực thi liên quan, chính quyền Trung Quốc vào tháng 4/2026 đã dẫn độ cựu chủ tịch Huione Group Li Xiong từ Campuchia. Các quan chức Trung Quốc xác định Li là thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm Chen Zhi. Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan vào tháng 10/2025, cáo buộc tổ chức này vận hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến quốc tế.
Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, dịch bệnh "mổ heo" đã trở thành hình thức lừa đảo tiền mã hóa chiếm ưu thế trên toàn cầu, vượt qua ransomware và các vụ hack sàn giao dịch về tổng tổn thất bằng đô la. Sự phối hợp quốc tế được thể hiện — với Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản đều hành động chống lại cùng một mạng lưới — cho thấy việc thực thi chống lại lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới sẽ tiếp tục gia tăng, làm tăng chi phí tuân thủ cho các sàn giao dịch và bộ xử lý thanh toán xử lý các dòng tiền qua Đông Nam Á.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
