美國擴大對伊朗加密貨幣制裁 涉逾1億美元石油支付網絡

美國財政部於8月24日將制裁擴及伊朗數位資產行業，賦予外國資產管制辦公室（OFAC）針對支持該國加密貨幣行業的外國公司的權力，官員指控一家總部位於阿聯酋的仲介為伊朗石油銷售處理了逾1億美元的加密貨幣交易。

「伊朗政權日益將加密貨幣視為規避制裁的首選工具，」財政部在宣布依據第13902號行政命令作出該項認定的聲明中表示。

這項措施與對近60個伊朗相關的核子、飛彈、網路及石油網絡實體、個人和船隻的制裁同步進行。財政部指控總部位於阿聯酋的烏克蘭籍人士伊萬·奧布霍夫（Ivan Obukhov）自2023年以來處理了逾1億美元的加密貨幣支付，以支持伊斯蘭革命衛隊聖城軍的石油銷售。OFAC同時制裁了奧布霍夫的公司Foscom FZE。

該行業認定將制裁範圍從具名交易所擴展至海外仲介、支付處理商、錢包營運商和技術供應商，為未來基於參與伊朗數位資產經濟而作出的指定制裁建立了法律依據。財政部表示，此舉開啟了「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）下的一場持續執法行動。

新認定涵蓋的範圍

OFAC的認定將數位資產納入第13902號行政命令下新增的五個行業之一，與科技、黃金、航空和海運業並列。根據OFAC的官方通知，該措施自8月24日起生效。

這項認定並不會自動制裁所有服務伊朗用戶的加密貨幣公司。OFAC必須先識別並指定特定當事方，凍結措施才會生效。然而，參與該行業現在可作為未來指定制裁的依據。

被指定當事方的所有財產及財產權益，在進入美國或落入美國人士控制時必須予以凍結。由被凍結當事方持有50%或以上股份的公司同樣受到涵蓋。除非OFAC簽發授權，美國人士一般不得與被指定當事方進行交易。故意為被指定當事方處理重大交易的外國金融機構，可能面臨在美國的往來帳戶或可支付帳戶限制。

2026年執法力度升級

最新的行動緊隨先前針對具名加密貨幣企業的多項指定制裁。6月，OFAC制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，擴大對一個涉嫌涉及40億美元的制裁規避網絡的打擊。財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，美國已從伊朗交易所和錢包中扣押了近10億美元的加密貨幣。

OFAC隨後於8月7日針對Shelbit和Aban Tether，指控這兩家交易所處理了約500萬美元涉及受制裁的伊朗平台及其他受限當事方的交易。1月，OFAC制裁了在英國註冊的Zedcex和Zedxion，這是其首次對數位資產交易所作出的伊朗相關指定。

先前的行動針對可識別的交易所和交易。新的行業認定範圍更廣，因為它為未來基於參與伊朗數位資產經濟而實施制裁建立了法律依據。

根據Chainalysis的數據，伊朗的加密經濟在2025年達到逾77.8億美元，通膨飆升及對全球銀行的有限准入將更多活動推向數位資產。伊斯蘭革命衛隊估計約占伊朗加密活動的一半。

此舉的升級也對伊朗以外產生影響。財政部威脅將伊朗的貿易夥伴逐出美元體系，這考驗了華盛頓對中國等與德黑蘭加深經濟關係的國家所擁有的槓桿。此舉重新引發了關於比特幣和黃金作為美元替代品的辯論，部分投資者認為制裁行動證明非美元資產可作為對沖金融國家主義的工具。

加密貨幣交易所和合規服務商現在需要監控OFAC的指定名單、關聯錢包地址和所有權結構。財政部表示8月24日的措施開啟了一場持續的執法行動，暗示未來可能會有更多與伊朗相關的加密貨幣指定制裁。

本文僅供參考之用，不構成投資建議。