Davanın Detayları
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, İsrail'deki 7 Ekim saldırılarının kurbanı olan 300'den fazla Amerikalı aile tarafından açılan bir ABD federal davasının konusudur. Serbest bırakılan bir rehine, hayatta kalanlar ve ölenlerin ailelerini içeren davacılar, Binance'in terör finansmanı için bilerek bir platform sağladığını iddia ediyor. Şikayet, 2017 ile 2023 yılları arasında Binance'in Hamas ve Filistin İslami Cihadı (PIJ) için sayısız işlemi işlediğini ve "Binance'in ABD düzenleyicilerinden bilerek gizlediği gizli bir finansman aracı" olarak hizmet ettiğini iddia ediyor.
Yasal Dayanak ve Mahkemenin Pozisyonu
Bir ABD federal mahkemesi, Binance'in yardım ve yataklık iddialarını reddetme önergesini reddetti. Mahkeme, Binance'in ABD finansal düzenlemeleri uyarınca "hareket etme konusunda bağımsız bir görevi" olduğunu vurgulayarak davayı sosyal medya platformlarını içeren emsallerden ayırdı. Bu yükümlülükler, borsanın kapsamlı kara para aklamayı önleme (AML) programları uygulaması, müşteri durum tespiti yapması ve ABD finansal sistemine erişimi önlemek için Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR) sunmasını gerektiriyordu.
Yargıç, davacıların Binance'in yasa dışı faaliyetlerdeki rolünün "sonradan" değil, "gerçek zamanlı" olarak farkında olduğunu yeterince iddia ettiğini buldu. Mahkeme, iddiaların "yardım ve yataklık sorumluluğunun 'özünü' yakaladığını belirtti: yani Binance ve Zhao'nun Hamas ve PIJ'nin yanlış davranışlarına 'bilinçli ve kusurlu bir şekilde katıldığını'."
İddiaların Finansal Mekanizmaları
Dava, Binance'in Hamas, IRGC, Hizbullah ve PIJ ile ilişkili hesaplara 1 milyar doların üzerinde transferi kasıtlı ve sistematik olarak mümkün kıldığını iddia ediyor. Borsanın, özellikle yasa dışı aktörleri para transfer etme ve gizleme aracı sağlayarak çekmek için yeterli uyum kontrolleri olmadan kurulduğunu iddia ediyor.
Davada atıfta bulunulan Adalet Bakanlığı dosyasına göre, bu ihlaller, Binance'in üst düzey yöneticilerinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu bildiği kripto para cüzdanlarından yapılan işlemlerin işlenmesini içeriyordu. Suçlamanın özü, Binance'in bu işlemleri bildirme ve önleme konusundaki yasal görevini yerine getirmeyerek gruplara "bilinçli ve önemli yardım" sağladığıdır.
Piyasa ve Düzenleyici Etkiler
Bu dava, Binance'in karşı karşıya olduğu yasal ve düzenleyici baskıları önemli ölçüde artırıyor. Borsa, uyum başarısızlıkları nedeniyle küresel düzenleyicilerden zaten incelemeler ve cezalarla karşılaşmıştı. Terör finansmanı ile doğrudan bağlantılar iddiaları, potansiyel olarak derin itibar ve finansal sonuçlarla ciddi bir tırmanışı temsil ediyor. Dava, daha geniş kripto para sektöründeki devam eden düzenleyici riski vurgulayarak, borsaların sıkı AML ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) protokollerini uygulama zorunluluğunu vurguluyor. Bu davanın sonucu, kripto platformlarının yasa dışı finansmanı önlemedeki sorumluluğu ve terörle mücadele yasaları kapsamındaki sorumlulukları için kritik bir yasal emsal oluşturabilir.
Edgen Crypto·Nov 25 2025, 03:34