Hanoi Polisi, 34 Milyon Dolarlık Varlığa El Koydu, AntEx Kripto Dolandırıcılığında NextTech Başkanını Suçladı

Yönetici Özeti

Hanoi polisi, NextTech başkanı Nguyen Hoa Binh ve diğer dokuz kişiyi kripto dolandırıcılığı suçlamasıyla 34 milyon dolarlık varlığa el koydu. Bu durum, 30.000 yatırımcıyı dolandıran 4,5 milyon dolarlık AntEx token planından kaynaklanıyor. Bu önemli yasal işlem, Vietnam teknoloji şirketi NextTech'in başkanı ve diğer dokuz kişinin hileli varlık edinimi ve muhasebe ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasını içeriyor. Dava, çöküşünden önce geniş bir yatırımcı tabanından önemli miktarda sermaye topladığı iddia edilen AntEx kripto para projesi etrafında dönüyor.

Ayrıntılı Olay

Hanoi polisi, NextTech başkanı ve Shark Tank Vietnam'ın önde gelen yatırımcılarından Nguyen Hoa Binh ile diğer dokuz kişi hakkında yasal işlem başlattı. Suçlamalar arasında hileli varlık edinimi ve muhasebe ihlalleri bulunuyor. AntEx kripto para projesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında yetkililer, yaklaşık 900 milyar VND (34 milyon ABD doları) değerinde varlığa el koydu. Bu varlıklar arasında 597 külçe altın, 18 tapu, iki araç ve önemli miktarda ABD doları bulunuyor.

Araştırmacılar, Binh ve ortaklarının 2021 yılında AntEx projesini başlattığını ve bunu bir stablecoin geliştirmeyi amaçlayan merkeziyetsiz bir finans (DeFi) ekosistemi olarak tanıttığını iddia ediyor. Raporlara göre, Ağustos ve Kasım 2021 arasında çeşitli çevrimiçi borsalar aracılığıyla yaklaşık 30.000 yatırımcıya 33,2 milyar AntEx token sattılar ve tahmini 4,5 milyon USDT, yani 4,5 milyon dolar topladılar. İlk vaatlere rağmen, projenin web sitesi ve iletişim kanalları daha sonra faaliyetlerini durdurdu ve AntEx token değeri %99 düşüş yaşadı. Mart 2023'te proje Rabbit (RAB) olarak yeniden markalaştı, ancak bu yeni token de zirveden %95 düşüş gösterdi. Polis ayrıca Binh'in, Nextland Emlak Ticaret A.Ş.'deki gelirleri gizlemek için çift defter tutarak, karları düşük göstererek ve sözleşme değerlerini gerçek satışlardan daha düşük yansıtacak şekilde manipüle ederek devlet bütçesine zarar verdiğini iddia ediyor.

Finansal Mekanizmaların Analizi

AntEx projesinin finansal yapısı, başlangıçta 5 milyar VND (190.000 dolar) yatırım içeriyordu ve Binh 2 milyar VND (75.900 dolar) katkıda bulundu. Plan, 100 milyar AntEx tokenin çıkarılmasını içeriyordu ve bunun 33,2 milyarı satılarak 30.000 yatırımcıdan 4,5 milyon dolar toplandı. Token değer kaybettikten sonra, polis kanıtları Binh ve NextTech'in diğer hissedarlarının AntEx ana cüzdanından sistematik olarak para çektiğini gösteriyor. Bu fonlar daha sonra kişisel dijital cüzdanlara aktarıldı, Vietnam donguna dönüştürüldü ve ilgili kişiler arasında bölündüğü bildirildi. Bu yatırımcı fonlarının bir kısmı da NextTech ekosistemindeki diğer şirketlere yetkisiz amaçlarla aktarıldığı iddia edildi. Bugüne kadar, sanıklar zararları azaltmak için yaklaşık 3,45 milyar VND (131.000 dolar) gönüllü olarak geri ödedi, ancak ele geçirilen 34,15 milyon dolardan yatırımcılara geri ödeme süreci hala belirsizliğini koruyor.

İş Stratejisi ve Pazar Konumlandırması

Halk arasında tanınan Binh, AntEx'i tanıtmak için itibarını kullandı. AntEx'e Next100Blockchain Fonu aracılığıyla 2,5 milyon dolar yatırım yaptığını ve stratejik danışman rolünü üstlendiğini kamuoyuna duyurdu. Ayrıca sosyal medyayı kullanarak Next100 Blockchain fonunu tanıttı ve AntEx'e olan yatırımcı güvenini sürdürmek için on yıl içinde blockchain projelerine 50 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu strateji, AntEx'i daha geniş NextTech ekosistemine entegre etmeyi amaçlıyordu. AntEx'in faaliyet gösterdiği dönemde Vietnam'da dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeve bulunmuyordu ve bu durum, bu tür projelerin açık bir düzenleyici denetim olmaksızın yerel yatırımcılardan önemli ilgi görmesine katkıda bulundu.

Daha Geniş Pazar Etkileri

Bu olay, düzenlenmemiş kripto para piyasalarıyla ilişkili doğal riskleri vurgulamakta ve Vietnam'daki yatırımcılar arasında ihtiyatı artırması muhtemeldir. Bu suçlamaların zamanlaması, Vietnam'ın dijital varlıklar için sağlam bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla proaktif adımlar atmasıyla örtüşüyor. 14 Haziran'da Vietnam Ulusal Meclisi, gelecek yılın 1 Ocak'ından itibaren kripto varlıklara tam yasal tanınma sağlayacak olan Dijital Teknoloji Yasası'nı kabul etti. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayına kadar Vietnam'ın kripto varlık piyasası için pilot bir program başlatacak bir karar taslağını yayımlaması bekleniyor ve bu program 31 Aralık 2027'ye kadar sürecek. Bu yeni çerçeve, sektörde faaliyet gösteren şirketler için lisanslama, Maliye Bakanlığı tarafından denetim ve kara para aklamayı önleme (AML), siber güvenlik ve tüketici koruma düzenlemelerine uyumu zorunlu kılıyor. AntEx davası, MTC (Matrix Chain) dolandırıcılığı (on binlerce yatırımcıyı yaklaşık 400 milyon dolar dolandırdığı bildiriliyor) ve 44 milyar dolarlık Saigon Ticari Bankası dolandırıcılığı gibi önceki büyük kripto dolandırıcılıkları ile birlikte, bu düzenleyici müdahalelerin gerekliliğini vurgulamaktadır. Binh gibi yüksek profilli bir kişiye yönelik devam eden soruşturma ve suçlamaların, yerel kripto endüstrisi üzerindeki denetimi artırması ve yeni dijital varlık girişimlerine yönelik yatırımcı duyarlılığını etkilemesi beklenirken, Vietnam'ın sanal varlıklar için yetersiz AML güvenceleri nedeniyle Mali Eylem Görev Gücü'nün "gri listesi"ndeki mevcut konumundan kaçınmak için düzenlenmiş bir dijital varlık ortamına olan bağlılığını sağlamlaştıracaktır.