Kuzey Koreli Bankacı, ABD Bankaları Aracılığıyla Kim Rejimi İçin 74 Milyon Dolar Akladı

ABD Bankaları Yanlışlıkla 74 Milyon Dolarlık Yasa Dışı Fonu İşledi

ABD savcıları, Kuzey Koreli bankacı Sim Hyon Sop'un, ABD finans sistemi aracılığıyla yaklaşık 74 milyon doları aktaran geniş kapsamlı bir yaptırım kaçakçılığı planını yönettiğini iddia ediyor. İddianamelere göre Sim, Citibank, JPMorgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC ve Bank of New York Mellon gibi büyük kurumlar tarafından bilinçsizce işlenen en az 310 işlemi gerçekleştirmek için bir paravan şirket ağı kullandı. Bu fonlar, yaptırıma tabi malların tedariki ve Pyongyang'ın stratejik çıkarlarının ilerletilmesi için kullanıldı.

Belgelenmiş bir örnekte, Sim'in Kuzey Kore'nin sahte sigara operasyonlarını desteklemek için 100 dolarlık banknotlarla 800.000 doların üzerinde tütün alımını finanse ettiği görüldü. 2019'dan kalma başka bir vakada ise Sim'in, bir helikopter için 300.000 dolarlık bir ödemeyi Zimbabve'deki bir hukuk firması aracılığıyla yönlendirerek Kuzey Kore'deki nihai varış noktasını gizlediği iddia edildi; bu da aklama ağının karmaşıklığını gözler önüne serdi.

Çalınan Kripto ve BT Maaşları Aklama Operasyonlarını Besledi

Operasyonun finansmanı, Kuzey Kore'nin kapsamlı siber suç faaliyetlerine büyük ölçüde dayanıyordu; kripto analiz firması Chainalysis'e göre bu faaliyetler birkaç yıl içinde 6 milyar dolardan fazla kripto para birimi çalmıştı. Sim, bu yasa dışı kazançları aklamada merkezi bir rol oynadı. TRM Labs tarafından takip edilen belirli bir vakada, Kaliforniya merkezli bir kripto geliştiricisi serbest bir kodlayıcıya 216.000 dolar ödedi ve bu fonlar nihayetinde Sim tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana ulaştı.

Sim ayrıca 2017'deki bir kripto soygunundan elde edilen fonları, Pyongyang için bir iletişim cihazı satın almak üzere akladı. Bir ortağına yaklaşık 50.000 dolar değerindeki bitcoin'i tezgah üstü bir tüccara taşımasını emretti ve tüccar daha sonra bunu ABD dolarına çevirerek Hong Kong merkezli bir paravan şirketin hesabına yatırdı. Bu yöntem, rejimin dijital varlıkları küresel piyasada alışveriş yapmak için sert para birimine dönüştürmesine olanak sağladı.

FBI 7 Milyon Dolar Ödül Çıkarırken Operasyonlar Devam Ediyor

2023 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutulmasına rağmen Sim Hyon Sop, yakalanmaktan kaçmaya devam ediyor ve Çin'in Dandong şehrinden faaliyet gösterdiğine inanılıyor. Devam eden faaliyetlerine yanıt olarak FBI, tutuklanmasına yol açacak bilgiler için ödülü yakın zamanda 5 milyon dolardan 7 milyon dolara çıkardı. ABD'li yetkililer, düzinelerce başka Kuzey Koreli bankacının yurt dışında aktif olduğunu ve izole edilmiş rejim için fon sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

Kanıtlar, Sim'in operasyonlarının devam ettiğini gösteriyor. Şubat ayında, kontrol ettiği bir cüzdan, daha sonra İsrail makamları tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğu belirlenen bir cüzdana en az 67.000 dolarlık kripto para aktardı. Temmuz ayındaki daha fazla analiz, Sim tarafından kontrol edilen başka bir cüzdanın Kuzey Koreli BT çalışanlarından fon aldığını gösterdi; bu da onun gelirlerini aklamaya devam ettiğini ve Pyongyang için kritik bir finansal operatör olmaya devam ettiğini işaret ediyor.