Günde 30 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Operasyonunda Kurucu Tutuklandı
Prince Group'un kurucusu ve başkanı Chen Zhi, büyük bir "domuz kasabı" dolandırıcılık planını yönettiği gerekçesiyle soruşturma ile yüzleşmek üzere Kamboçya'da tutuklanıp Çin'e iade edildi. Tutuklama, ABD ve Birleşik Krallık makamlarının "uluslararası bir suç örgütü" olarak tanımladıkları şeye yönelik ortak operasyonun ardından geldi. Savcılara göre, bu yapı meşru bir emlak ve finansal hizmetler şirketi kılıfı altında Asya'nın en büyük dolandırıcılık gruplarından biri olarak faaliyet gösteriyordu. 2015 yılından bu yana 30'dan fazla ülkede yürütülen operasyonun, mağdurları sahte yatırımlara çekerek günlük 30 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.
Grup, yalnızca Kamboçya'da en az 10 zorunlu çalışma dolandırıcılık parkı işletmekle suçlanıyor; sahte iş ilanları kullanarak başta Çin'den olmak üzere yabancı işçileri tuzağa düşürüyor ve ardından onları dolandırıcılık yapmaya zorluyordu. Operasyonun ölçeği, İngiliz ve Kamboçya vatandaşlığına sahip olan Chen Zhi aleyhine ABD mahkemesinin telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açmasına yol açtı.
Yetkililer 15 Milyar Dolarlık Bitcoin ve Küresel Varlıkları Hedefliyor
Kapsamlı bir finansal operasyonda, ABD yetkilileri suç teşkilatıyla bağlantılı 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'e el konulacağını duyurdu. Bu eylem, grubun geniş portföyünü hedef alan küresel varlık dondurmalarıyla tamamlanıyor. Birleşik Krallık'ta hükümet, Prince Group ile bağlantılı altı kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayarak, 100 milyon sterlinden (yaklaşık 1.04 milyar HKD) fazla değerindeki 19 Londra mülkünü dondurdu. Grubun, Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirket kullanarak İngiltere gayrimenkullerine fon aktardığı bildirildi. Ayrıca, Singapur polisi Chen Zhi ve grubuna ait yerel varlıklara el koydu; bu varlıkların 150 milyon Singapur dolarından (yaklaşık 896 milyon HKD) fazla değerde olduğu tahmin ediliyor.
Skandal Bağlantılı Hong Kong Hisse Senetlerini Tehdit Ediyor
Soruşturma, Chen Zhi'nin Hong Kong'da, halka açık iki şirket olan CHI HO DEV (01707.HK) ve K W Nelson GP (00924.HK) dahil olmak üzere 10 şirketi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiğini ortaya koydu. Prince Group'un bir suç örgütü olarak tanımlanması, bu ilgili şirketler için önemli yatırım riskleri oluşturmakta, yatırımcı güvenini zedelemekte ve Güneydoğu Asya genelinde düzenleyici denetimin artmasına neden olabilmektedir.
Edgen Crypto·Jan 07 2026, 14:35
