Sahte Kripto Platformları Yapay Zeka Dolandırıcılığında 14 Milyon Doları Hortumladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yedi kuruluşa karşı, perakende yatırımcıları en az 14 milyon dolar dolandıran karmaşık bir güven dolandırıcılığını düzenledikleri gerekçesiyle şikayette bulundu. Ocak 2024'ten Ocak 2025'e kadar süren operasyon, dört iddia edilen yatırım kulübünü (AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. ve Zenith Asset Tech Foundation) ve üç sahte kripto alım satım platformunu (Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. ve Cirkor Inc.) içeriyordu. Şirketlerin, yapay zeka tarafından oluşturulan alım satım ipuçlarından yüksek getiri vaat ederek sosyal medya reklamları ve WhatsApp sohbet gruplarını kullanarak yatırımcıları çektiği iddia edildi.
Yatırımcılar, hükümet lisanslarına sahip olduklarını yanlış bir şekilde iddia eden dolandırıcı platformlarda hesap açmaya ve para yatırmaya ikna edildi. Aldatmanın özü, meşru şirketlerin tokenleştirilmiş hisseleri olarak sunulan "Menkul Kıymet Token Teklifleri" (STO'lar) satmayı içeriyordu. SEC'e göre, bu STO'lar tamamen uydurmaydı ve platformlarda hiçbir gerçek ticaret gerçekleşmedi.
Yatırımcılar Sahte Teklifler ve Para Çekme Ücretleri ile Kandırıldı
Plan, fonları birden fazla aşamada çekmek için tasarlandı. Yatırımcılar sahte STO'lara katılmak için paralarını yatırdıktan sonra, dolandırıcılar başka bir dolandırıcılık katmanı ekledi. Yatırımcılar sözde kârlarını veya anaparalarını çekmeye çalıştıklarında, önemli miktarda peşin ücret ödemeleri istendi. SEC'in şikayeti, hiçbir para çekme talebinin yerine getirilmediğini ve tüm operasyonun baştan itibaren fonları kötüye kullanmak için tasarlandığını belirtiyor.
Şikayetimiz, kurbanları sosyal medya reklamlarıyla çeken, dolandırıcıların finans uzmanı gibi davrandığı ve yapay zeka tarafından oluşturulan yatırım ipuçlarından kâr vaat ettiği grup sohbetlerinde kurbanların güvenini kazanan, ardından kurbanları paralarını sahte kripto varlık alım satım platformlarına yatırmaya ikna eden ve paralarının kötüye kullanıldığı çok adımlı bir dolandırıcılığı iddia ediyor.
— Laura D’Allaird, SEC Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı.
Toplanan 14 milyon dolar daha sonra "bir banka hesapları ve kripto varlık cüzdanları ağı aracılığıyla" denizaşırı ülkelere aktarıldı ve bu da geri almayı zorlaştırdı. SEC, ABD menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettikleri için davalılardan kalıcı ihtiyati tedbirler, sivil cezalar ve haksız kazançların iadesini talep ediyor.
Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16