Bankacı, Pyongyang İçin ABD Bankaları Aracılığıyla 74 Milyon Doları Taşıdı
ABD savcıları, Kuzey Koreli finansçı Sim Hyon Sop'u, küresel finansal sistem aracılığıyla Pyongyang'a en az 74 milyon doları aktaran geniş çaplı bir para aklama ağını organize etmekle suçladı. Mahkeme belgelerine göre Sim, Citibank, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC ve New York Mellon Bankası gibi büyük ABD bankaları tarafından farkında olmadan işlenen en az 310 işlemi gerçekleştirmek için bir paravan şirket ağı kullandı. Bu fonlar Kuzey Kore'nin yaptırım uygulanan programlarını finanse etmek ve yasa dışı malları tedarik etmek için kullanıldı.
Sim'in operasyonunun, Kuzey Kore'nin sahte sigara üretimini desteklemek için işlenmemiş tütün satın almayı içerdiği iddia ediliyor; bir işlemde 100 dolarlık banknotlarla 800.000 doların üzerinde ödeme yapıldı. 2019'da başka bir olayda Sim'in ağı, Kuzey Kore'nin katılımını gizlemek için ödemeleri Zimbabve'deki bir hukuk firması aracılığıyla yönlendirerek bir helikopter için 300.000 dolarlık bir anlaşma ayarladı. Operasyonun ölçeği, Pyongyang'ın onu finansal olarak izole etmek için tasarlanmış ağır uluslararası yaptırımlardan kaçınma yeteneğinin arttığını gösteriyor.
Kripto Hırsızlıkları ve BT Çalışanları Rejime 6 Milyar Dolardan Fazla Gelir Sağladı
Para aklama planı, yasa dışı yollarla elde edilen fonları hareket ettirmek için ana araç olarak hizmet eden kripto para birimine büyük ölçüde dayanıyordu. Kripto analiz firması Chainalysis'e göre, Kuzey Koreli siber hırsızlar yıllar içinde 6 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Sim'in ağı, 2017'deki bir soygunun gelirleri de dahil olmak üzere bu fonları kullanarak, tezgah üstü (OTC) bir tüccar ve Hong Kong merkezli bir paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 50.000 dolar değerindeki Bitcoin'i ABD dolarına çevirerek Pyongyang için bir iletişim cihazı satın aldı.
Genellikle gizli faaliyet gösteren Kuzey Koreli BT çalışanları da önemli gelir elde etti. Bir vakada, Kaliforniya merkezli bir kripto geliştiricisi, serbest bir kodlayıcıya 216.000 dolarlık kripto para ödedi, ancak bu fonlar sonunda Sim tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana kadar takip edildi. Kaçan eski Kuzey Koreli diplomat Ryu Hyeon Woo'ya göre, Sim'in rolü kritikti.
Sim çok hırslı biriydi... Arap bölgesinde kara para aklama ile ilgili her konuda en faydalı kişiydi.
— Ryu Hyeon Woo, Eski Kuzey Kore Kuveyt Geçici Büyükelçisi.
FBI'ın 7 Milyon Dolarlık Ödülüyle Operasyonlar Çin'den Devam Ediyor
2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden sınır dışı edilmesine ve 2023'te ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmasına rağmen, Sim'in Çin'in Dandong kentinden faaliyetlerini sürdürdüğüne inanılıyor. Operasyonları hala aktif ve kripto analiz firması TRM Labs son işlemleri takip etti. Şubat ayında Sim tarafından kontrol edilen bir cüzdan, İsrail yetkilileri tarafından İran Devrim Muhafızları Kolordusu'na ait olduğu belirlenen bir cüzdana ulaşan en az 67.000 dolarlık kripto parayı transfer etti. Temmuz ayındaki sonraki işlemler, Sim'in cüzdanının Kuzey Koreli BT çalışanlarından fon aldığını gösterdi, bu da onun gelirlerini aklamaya devam ettiğini gösteriyor.
Devam eden tehdit ve Sim'in ele geçirilmesi zorluğuna yanıt olarak FBI, tutuklanmasına yol açacak bilgi için ödülünü 5 milyon dolardan 7 milyon dolara çıkardı. Bu dava, ABD ve uluslararası otoritelerin Kuzey Kore'nin geleneksel bankacılığı dijital varlık dünyasıyla birleştirerek rejimin hedeflerini finanse eden sofistike finansal ağlarını dağıtmakta karşılaştığı sürekli zorluğu vurguluyor.
Edgen Crypto·Dec 31 2025, 10:56