Binance đối mặt với vụ kiện ở Mỹ cáo buộc tạo điều kiện cho Hamas tài trợ khủng bố

Chi tiết vụ kiện

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và người sáng lập của nó là Changpeng Zhao là đối tượng của một vụ kiện liên bang Hoa Kỳ do hơn 300 gia đình người Mỹ là nạn nhân của các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 ở Israel đệ trình. Các nguyên đơn, bao gồm một con tin được trả tự do, những người sống sót và gia đình của những người đã khuất, cáo buộc rằng Binance đã cố tình cung cấp một nền tảng cho tài trợ khủng bố. Đơn khiếu nại khẳng định rằng từ năm 2017 đến năm 2023, Binance đã xử lý nhiều giao dịch cho Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), đóng vai trò là "công cụ tài trợ bí mật mà Binance cố tình che giấu khỏi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ."

Vị thế pháp lý và lập trường của Tòa án

Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị của Binance bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay. Tòa án đã phân biệt vụ việc này với các tiền lệ liên quan đến các nền tảng truyền thông xã hội bằng cách nhấn mạnh rằng Binance có "nghĩa vụ độc lập phải hành động" theo các quy định tài chính của Hoa Kỳ. Những nghĩa vụ này yêu cầu sàn giao dịch thực hiện các chương trình chống rửa tiền (AML) toàn diện, tiến hành thẩm định khách hàng và nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) để ngăn chặn quyền truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Thẩm phán nhận thấy rằng các nguyên đơn đã lập luận đầy đủ rằng Binance đã nhận thức được vai trò của mình trong các hoạt động bất hợp pháp "trong thời gian thực", chứ không chỉ "sau khi sự việc xảy ra". Tòa án tuyên bố rằng các cáo buộc "nắm bắt được 'bản chất' của trách nhiệm hỗ trợ và tiếp tay: rằng Binance và Zhao 'đã tham gia một cách có ý thức và có lỗi' vào các hành vi sai trái của Hamas và PIJ."

Cơ chế tài chính của các cáo buộc

Vụ kiện cho rằng Binance đã cố ý và có hệ thống cho phép chuyển hơn 1 tỷ USD đến các tài khoản liên quan đến Hamas, IRGC, Hezbollah và PIJ. Nó cáo buộc rằng sàn giao dịch được thành lập mà không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ đầy đủ, đặc biệt là để thu hút các tác nhân bất hợp pháp bằng cách cung cấp phương tiện để chuyển và che giấu tiền.

Theo một hồ sơ của Bộ Tư pháp được tham chiếu trong vụ án, những vi phạm này bao gồm việc xử lý các giao dịch từ các ví tiền điện tử mà các giám đốc điều hành cấp cao của Binance biết là có liên quan đến các tổ chức khủng bố. Trọng tâm của cáo buộc là Binance đã không thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc báo cáo và ngăn chặn các giao dịch này, do đó đã cung cấp "sự hỗ trợ có chủ ý và đáng kể" cho các nhóm.

Ảnh hưởng thị trường và quy định

Vụ kiện này làm tăng đáng kể áp lực pháp lý và quy định mà Binance đang đối mặt. Sàn giao dịch này đã phải đối mặt với sự giám sát và các hình phạt từ các cơ quan quản lý toàn cầu do các lỗi tuân thủ. Các cáo buộc về mối liên hệ trực tiếp với tài trợ khủng bố đại diện cho một sự leo thang nghiêm trọng với những hậu quả tiềm tàng về danh tiếng và tài chính sâu rộng. Vụ việc này nhấn mạnh rủi ro quy định đang diễn ra đối với lĩnh vực tiền điện tử rộng lớn hơn, làm nổi bật sự cần thiết của các sàn giao dịch phải thực hiện các giao thức AML và KYC (biết khách hàng của bạn) nghiêm ngặt. Kết quả của vụ kiện này có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng về trách nhiệm của các nền tảng tiền điện tử trong việc ngăn chặn tài trợ bất hợp pháp và trách nhiệm của họ theo luật chống khủng bố.