Thiệt hại lừa đảo qua ATM Bitcoin leo thang lên 333,5 triệu USD vào năm 2025
Hoạt động gian lận sử dụng ATM Bitcoin tại Hoa Kỳ đang gia tăng, thu hút sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang. FBI báo cáo rằng thiệt hại từ các vụ lừa đảo này đã đạt 333,5 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, vượt qua con số 250 triệu USD bị mất trong toàn bộ năm 2024. Một phát ngôn viên của FBI mô tả xu hướng này là “sự gia tăng rõ ràng và liên tục” mà “không có dấu hiệu chậm lại”. Những kẻ lừa đảo lợi dụng tốc độ và tính chất cuối cùng của các giao dịch này, cho phép chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử và gửi đi toàn cầu chỉ trong vài phút, khiến việc thu hồi gần như không thể. Giám đốc hỗ trợ nạn nhân lừa đảo của AARP lưu ý rằng yêu cầu tiền điện tử hiện là “phương pháp số 1 được tội phạm ưa thích”.
DC kiện Athena Bitcoin với cáo buộc tỷ lệ gian lận 93%
Để đối phó với vấn đề ngày càng tăng, các nhà quản lý đang có hành động trực tiếp chống lại các nhà điều hành máy ATM. Vào tháng 9, văn phòng Tổng chưởng lý Washington D.C. đã đệ đơn kiện Athena Bitcoin, một trong những nhà cung cấp ATM Bitcoin lớn nhất quốc gia. Vụ kiện cáo buộc rằng một con số đáng kinh ngạc là 93% giao dịch trên các thiết bị của công ty trong khu vực là sản phẩm của gian lận. Hành động pháp lý này còn làm nổi bật thêm sự dễ bị tổn thương của một số nhóm dân số nhất định, nêu rõ độ tuổi trung bình của nạn nhân là 71 tuổi. Vụ kiện cáo buộc Athena Bitcoin đã thu lợi từ các khoản phí không được tiết lộ tính cho các nạn nhân lừa đảo này.
Các nhà điều hành đối mặt với lời kêu gọi kiểm soát ngành chặt chẽ hơn
Athena Bitcoin đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng họ duy trì “các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống gian lận” và không nên chịu trách nhiệm về các quyết định của người dùng, tương tự như việc một ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền của khách hàng. Bất chấp sự bào chữa này, vụ việc đã làm gia tăng lời kêu gọi quy định chặt chẽ hơn đối với hơn 45.000 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động trên toàn quốc. Các nhóm vận động như AARP đang ủng hộ các quy tắc mới, bao gồm giới hạn số tiền gửi hàng ngày. Ít nhất 17 tiểu bang đã thông qua luật để điều chỉnh các máy này, với một số thành phố trực thuộc trung ương đang tìm cách cấm hoàn toàn chúng, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong toàn ngành hướng tới các tiêu chuẩn hoạt động chặt chẽ hơn.
Edgen Crypto·Dec 31 2025, 03:20