Celsius Network đạt được thỏa thuận dàn xếp 299,5 triệu USD với Tether trong tranh chấp phá sản

Tóm tắt điều hành

Tài sản phá sản của Celsius Network đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 299,5 triệu USD từ nhà phát hành stablecoin Tether, kết thúc một tranh chấp pháp lý kéo dài một năm. Thỏa thuận này giải quyết các cáo buộc của Celsius rằng Tether đã thanh lý không đúng cách 39.542 bitcoin trước khi Celsius nộp đơn phá sản vào tháng 7 năm 2022. Khoản dàn xếp, chiếm khoảng 7% trong yêu cầu bồi thường 4,3 tỷ USD ban đầu của Celsius, tạo điều kiện cho việc thu hồi một phần cho các chủ nợ và giải quyết một thách thức pháp lý đáng kể cho cả hai bên.

Chi tiết sự kiện

Thỏa thuận này bắt nguồn từ một vụ kiện đối kháng do Celsius đệ trình vào tháng 8 năm 2024 chống lại Tether tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Khu vực phía Nam New York. Celsius cáo buộc Tether đã thực hiện một "đợt bán tháo" không đúng cách các tài sản thế chấp bitcoin của mình, vi phạm các điều khoản hợp đồng bao gồm thời gian chờ bắt buộc 10 giờ, và vi phạm nghĩa vụ thiện chí. Vụ kiện cáo buộc rằng Tether đã bán 39.542 bitcoin với giá trung bình 20.656 USD, dưới giá thị trường, và chuyển các tài sản đã thanh lý vào tài khoản Bitfinex của mình để thanh toán một phần khoản nợ 812 triệu USD của Celsius. Chánh án Phá sản Martin Glenn trước đây đã cho phép Celsius tiến hành hầu hết các yêu cầu của mình, lưu ý rằng việc không tuân thủ khung thời gian 10 giờ có thể cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng. Tether liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái, mô tả vụ kiện là vô căn cứ và khẳng định rằng việc thanh lý xảy ra với sự đồng ý của Celsius. Tập đoàn Đầu tư Phục hồi Blockchain (BRIC), một liên doanh giữa GXD Labs và VanEck, đã quản lý vụ kiện này thay mặt cho tài sản phá sản của Celsius.

Cơ chế tài chính

Khoản thanh toán 299,5 triệu USD từ Tether cho tài sản phá sản của Celsius Network cấu thành một khoản thu hồi khoảng 7% trong số 4,3 tỷ USD thiệt hại ban đầu mà Celsius đã yêu cầu. Vụ kiện ban đầu đặc biệt nhắm vào cáo buộc thanh lý không đúng cách 39.542 BTC. Mặc dù số tiền dàn xếp chỉ là một phần nhỏ trong yêu cầu ban đầu, nhưng nó cung cấp một dòng tiền đáng kể cho các chủ nợ của Celsius. Celsius trước đây đã công bố phân phối tổng cộng hơn 2,75 tỷ USD tiền mặt và tiền điện tử cho các chủ nợ, với ước tính thu hồi cuối cùng từ 67% đến 85% các yêu cầu. Thỏa thuận này bổ sung vào tổng quỹ thu hồi do BRIC quản lý.

Chiến lược kinh doanh & Định vị thị trường

Celsius thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản vào tháng 11 năm 2023, với việc thu hồi tài sản và quản lý kiện tụng hiện được giám sát bởi Tập đoàn Đầu tư Phục hồi Blockchain (BRIC). BRIC, được thành lập vào đầu năm 2023 bởi GXD Labs và VanEck, tập trung vào việc tối đa hóa các khoản thu hồi trong các vụ phá sản tài sản kỹ thuật số phức tạp. Thỏa thuận này là một bước đi chiến lược của tài sản Celsius để hoàn tất các tranh chấp pháp lý còn tồn đọng và tạo điều kiện cho quá trình thanh lý vì lợi ích của các chủ nợ. Đối với Tether, việc giải quyết này loại bỏ một gánh nặng pháp lý, phù hợp với tuyên bố của CEO Paolo Ardoino rằng Tether rất vui đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến vụ phá sản của Celsius. Công ty trước đây đã mô tả vụ kiện là một nỗ lực vô căn cứ của Celsius để tống tiền.

Tác động thị trường

Thỏa thuận này mang lại một khoản thu hồi đáng kể, mặc dù một phần, cho các chủ nợ của Celsius, đưa các thủ tục phá sản gần hơn với một giải pháp hoàn chỉnh và giảm thiểu một số tổn thất từ sự sụp đổ của công ty vào năm 2022. Đối với Tether, thỏa thuận này giải quyết một thách thức pháp lý lớn, có khả năng củng cố niềm tin vào sự ổn định hoạt động của nó bằng cách loại bỏ rủi ro kiện tụng kéo dài. Số tiền đáng kể liên quan, 299,5 triệu USD, nhấn mạnh những hậu quả tài chính của đợt suy thoái thị trường tiền điện tử năm 2022 và các vụ phá sản sau đó trong ngành. Sự kiện này có thể góp phần vào việc giám sát quy định liên tục đối với các hoạt động stablecoin và nền tảng cho vay, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghĩa vụ hợp đồng rõ ràng và tuân thủ các biện pháp bảo vệ thủ tục trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Bối cảnh rộng hơn

Thỏa thuận này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong một trong những tranh chấp cuối cùng bắt nguồn từ sự sụp đổ kịch tính của Celsius Network vào tháng 7 năm 2022, khi công ty đóng băng việc rút tiền của khách hàng trong bối cảnh thiếu hụt bảng cân đối kế toán 1,2 tỷ USD. Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến hàng tỷ USD tổn thất cho khách hàng và tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý. Cựu CEO Celsius Alex Mashinsky đã bị kết án 12 năm tù vì tội gian lận hàng hóa và chứng khoán liên quan đến sự sụp đổ của công ty, sau khi ông tiếp tục trấn an khách hàng về tình hình tài chính mạnh mẽ của Celsius trong khi việc rút tiền bị đình chỉ. Các nỗ lực phục hồi đang diễn ra, hiện do BRIC quản lý, biểu thị quá trình phức tạp và kéo dài của việc thanh lý các doanh nghiệp tiền điện tử thất bại và cuộc đấu tranh của ngành với các hậu quả pháp lý và tài chính từ biến động thị trường trong quá khứ.