Tội phạm tiền điện tử đạt 154 tỷ USD vào năm 2025, do các tác nhân nhà nước thúc đẩy

Edgen Crypto·Jan 08 2026, 13:22

Chia sẻ đến

Chia sẻ đến

Sao chép liên kết

Các điểm chính

Một báo cáo mới của Chainalysis cho năm 2025 tiết lộ rằng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã đạt mức đáng kinh ngạc là 154 tỷ USD, chủ yếu do các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt rộng rãi thúc đẩy. Những phát hiện này cho thấy sự leo thang đáng kể về quy mô và sự tinh vi của tội phạm trên chuỗi, dự kiến sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các cơ quan quản lý toàn cầu và có thể khiến các nhà đầu tư tổ chức e ngại.

Khối lượng bất hợp pháp đạt mức cao kỷ lục: Tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các vụ tấn công và trốn tránh lệnh trừng phạt, đã lên tới 154 tỷ USD vào năm 2025, theo một báo cáo mới từ Chainalysis.
Các tác nhân nhà nước là động lực chính: Báo cáo xác định các tổ chức hacker liên kết với nhà nước và các thực thể bị trừng phạt là những động lực chính đằng sau sự tăng trưởng lớn về khối lượng giao dịch bất hợp pháp.
Dự kiến sẽ có phản ứng mạnh mẽ từ cơ quan quản lý: Quy mô của hoạt động tội phạm có khả năng làm tăng áp lực toàn cầu đối với các quy tắc Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF) nghiêm ngặt hơn trên toàn ngành.

Các cuộc tấn công do nhà nước tài trợ thúc đẩy khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp lên 154 tỷ USD

Một báo cáo mang tính bước ngoặt năm 2025 từ công ty phân tích blockchain Chainalysis đã định lượng quy mô tội phạm liên quan đến tiền điện tử, tiết lộ rằng các hoạt động bất hợp pháp đã tổng cộng 154 tỷ USD trong năm. Con số này đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong tội phạm trên chuỗi, với báo cáo xác định các tổ chức hacker do nhà nước tài trợ và hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt là động lực chính. Các tác nhân tinh vi này đã mở rộng hoạt động của họ, sử dụng tài sản kỹ thuật số để vượt qua các kiểm soát tài chính truyền thống và tài trợ cho các hoạt động của mình, đặt ra một thách thức hệ thống đối với các khuôn khổ an ninh toàn cầu.

Dự kiến sẽ tăng cường giám sát quy định

Những phát hiện của báo cáo được cho là sẽ đẩy nhanh hành động pháp lý trên toàn thế giới. Khối lượng bất hợp pháp 154 tỷ USD củng cố những rủi ro được nhận thức trong loại tài sản này, cung cấp cơ sở hợp lý rõ ràng để các chính phủ áp đặt các biện pháp kiểm soát Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF) nghiêm ngặt hơn. Các biện pháp này có khả năng nhắm mục tiêu vào cả các sàn giao dịch tập trung và các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), làm tăng gánh nặng tuân thủ trên toàn bộ hệ sinh thái. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, báo cáo có thể làm giảm tâm lý và gây ra một làn sóng chuyển sang tài sản an toàn, vì các con số tiêu đề làm nổi bật các rủi ro đáng kể về hoạt động và danh tiếng liên quan đến thị trường tài sản kỹ thuật số.