Tóm tắt điều hành
Các nhà chức trách Hồng Kông đã buộc tội 16 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX bị cáo buộc, vụ việc này được cho là đã gây ra thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ HKD (khoảng 205,8 triệu USD) cho hơn 2.700 nhà đầu tư. Vụ án này đánh dấu vụ lừa đảo tài chính bị cáo buộc lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ba kẻ đào tẩu bổ sung bị nghi ngờ là trung tâm của âm mưu. Vụ việc đã làm tăng cường các lời kêu gọi tăng cường giám sát quy định và giáo dục công chúng về tài sản ảo trong khu vực.
Chi tiết sự kiện
Vào thứ Tư, cảnh sát Hồng Kông đã công bố các cáo buộc chống lại 16 cá nhân, bao gồm cả người có ảnh hưởng Joseph Lam Chok, với các tội danh bao gồm lừa đảo hoặc liều lĩnh lôi kéo đầu tư vào tài sản ảo, âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Các cáo buộc này xuất phát từ vụ bê bối tiền điện tử JPEX, nơi nền tảng này bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép và lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, một số lên tới 20 phần trăm. Các nạn nhân đã báo cáo các vấn đề như phí rút tiền cắt cổ 999 USDT cho khoản rút tối đa 1.000 USDT.
Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 9 năm 2023, 80 cá nhân đã bị bắt, bao gồm 14 thành viên cốt cán của một băng nhóm tội phạm, và 228 triệu HKD tài sản đã bị thu giữ. Chánh thanh tra Ernest Wong Chun-yue của cục điều tra tội phạm thương mại đã xác nhận rằng Interpol đang tích cực truy lùng hai kẻ chủ mưu bị cáo buộc, Mok Tsun-ting (27 tuổi) và Cheung Chon-cheong (30 tuổi), cùng một thành viên cốt cán, Kwok Ho-lun (28 tuổi), tất cả đều được cho là đã trốn khỏi Hồng Kông trước khi bị bắt.
Tác động thị trường
Vụ bê bối JPEX đã giáng một đòn đáng kể vào niềm tin của nhà đầu tư bán lẻ vào tiền điện tử ở Hồng Kông. Các nhà phân tích và chuyên gia trong ngành dự đoán rằng hậu quả sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho các công ty tài sản ảo và cản trở các sáng kiến của chính phủ nhằm mở rộng lĩnh vực này. Cyrus Ip, một nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, tuyên bố rằng vụ JPEX đã tạo ra nhận thức tiêu cực về tài sản kỹ thuật số và ngành công nghiệp Web3 rộng lớn hơn ở Hồng Kông. Carlton Lai, người đứng đầu nghiên cứu blockchain và tiền điện tử tại Daiwa Capital Markets, tin rằng vụ bê bối sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến tâm lý bán lẻ.
Bình luận của chuyên gia
Chính phủ Hồng Kông đã tái khẳng định cam kết của mình đối với việc thúc đẩy tầm nhìn Web3 của mình cho khu vực bất chấp vụ bê bối. Christopher Hui, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc, đã nhấn mạnh cam kết này trong Tuần lễ Fintech Hồng Kông. Để đối phó với các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc liên quan đến JPEX, Hồng Kông đã cam kết thắt chặt các quy định về tiền điện tử của mình. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm hợp tác với cảnh sát để chống lại các hoạt động như vậy và đã cập nhật các chính sách của mình liên quan đến việc bán và các yêu cầu về tiền điện tử.
Bối cảnh rộng hơn
Sự cố này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các khung pháp lý mạnh mẽ trong không gian tài sản ảo đang phát triển nhanh chóng. Trưởng Đặc khu Hồng Kông John Lee đã kêu gọi tăng cường giáo dục công chúng và đã chỉ ra việc thực hiện một chế độ phát hành stablecoin và các đề xuất lập pháp cho một hệ thống cấp phép toàn diện cho các dịch vụ giao dịch và lưu ký tài sản kỹ thuật số. SFC cũng đang khám phá việc mở rộng các sản phẩm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong khi ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư. Động thái điều tiết này được thiết kế để khôi phục niềm tin và đảm bảo một môi trường an toàn hơn cho việc tham gia tài sản ảo, cuối cùng ảnh hưởng đến xu hướng chấp nhận của doanh nghiệp và tâm lý nhà đầu tư đối với các thị trường tiền điện tử được quy định.
Edgen Crypto·Nov 05 2025, 12:27