Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông phát cảnh báo công khai chống lại nền tảng giao dịch không phép BiyaPay

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã phát cảnh báo công khai chống lại BiyaPay, một nền tảng giao dịch không có giấy phép, tự nhận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán và hoạt động tại Hồng Kông mà không có sự ủy quyền phù hợp.

SỰ KIỆN CHI TIẾT

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã chính thức thêm BiyaPay vào Danh sách cảnh báo của mình. Nền tảng này đã thu hút sự chú ý của SFC thông qua việc giám sát mạng xã hội, cho thấy BiyaPay đang hoạt động và quảng bá dịch vụ của mình cho các nhà đầu tư Hồng Kông mà không có giấy phép cần thiết. SFC xác nhận rằng BiyaPay không có giấy phép và chưa nộp đơn xin cấp phép nào, khiến hoạt động của nó nhắm vào các nhà đầu tư Hồng Kông là bất hợp pháp. Mặc dù BiyaPay quảng cáo trao đổi tiền điện tử/tiền pháp định theo thời gian thực, chuyển tiền xuyên biên giới phí thấp và đầu tư cổ phiếu Mỹ/Hồng Kông, tuyên bố đăng ký là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (số FSP: FSP1007221) tại New Zealand và với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) với tư cách là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB), số đăng ký: 31000274115551, nhưng những đăng ký này không cấp quyền ủy quyền để hoạt động các hoạt động được quản lý tại Hồng Kông mà không có giấy phép địa phương. BiyaPay cũng tuyên bố ý định đẩy nhanh việc xin giấy phép Môi giới-Đại lý tuân thủ các yêu cầu của SEC Hoa Kỳ.

Ý NGHĨA THỊ TRƯỜNG

Hành động quản lý này của SFC nhấn mạnh cam kết của họ đối với việc bảo vệ nhà đầu tư và việc thực thi nghiêm ngặt chống lại các hoạt động tài chính không có giấy phép tại Hồng Kông. Cảnh báo chống lại BiyaPay có thể ngăn chặn các nền tảng không được quản lý khác nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư Hồng Kông và khuyến khích người dùng xác minh giấy phép, có khả năng chuyển hướng hoạt động sang các nền tảng tuân thủ khuôn khổ quản lý địa phương. Đối với hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn ở Hồng Kông, những hành động như vậy củng cố môi trường quản lý nghiêm ngặt và làm nổi bật các rủi ro không tuân thủ đối với các thực thể hoạt động trong hoặc nhắm mục tiêu vào khu vực pháp lý này.

BÌNH LUẬN CỦA CHUYÊN GIA

Cách tiếp cận chủ động của SFC phù hợp với Lộ trình "A-S-P-I-Re" của họ cho một Hệ sinh thái tài sản ảo kiên cường, được công bố vào ngày 19 tháng 2 năm 2025. Lộ trình này phác thảo một khuôn khổ năm trụ cột tập trung vào Tiếp cận, Bảo vệ, Sản phẩm, Cơ sở hạ tầng và Quan hệ, nhằm giải quyết các ưu tiên mới nổi như quản lý phân mảnh thanh khoản và đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư. SFC dự định thiết lập các chế độ cấp phép cho các dịch vụ giao dịch tài sản ảo qua quầy (OTC) và dịch vụ lưu ký, với các cuộc tham vấn về các chế độ này dự kiến vào năm 2025. Khuôn khổ này cũng báo hiệu ý định điều chỉnh các yêu cầu quy định, chẳng hạn như các quy tắc lưu ký cứng nhắc và tỷ lệ lưu trữ nóng và lạnh bắt buộc, hướng tới các tiêu chuẩn trung lập về công nghệ và dựa trên kết quả hơn để tăng cường tính linh hoạt của thị trường trong khi vẫn duy trì bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ.

BỐI CẢNH RỘNG HƠN

Cảnh báo chống lại BiyaPay là một phần của xu hướng quản lý rộng lớn hơn của SFC nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép và có khả năng gian lận. SFC liên tục cập nhật Danh sách cảnh báo của mình với các thực thể không có giấy phép nhưng được cho là đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư Hồng Kông hoặc tuyên bố có liên kết với Hồng Kông. Điều này tiếp nối các cảnh báo trước đây về các thực thể khác bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gian lận liên quan đến tài sản ảo, một số trong đó đã tuyên bố sai sự thật về việc được SFC quản lý. Các nhà đầu tư được khuyên nên thận trọng với các cơ hội đầu tư "quá tốt để là sự thật" và xác minh tình trạng quản lý của bất kỳ nền tảng nào thông qua danh sách chính thức của SFC về các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép và những người nộp đơn trước khi tham gia vào các giao dịch tài chính.