Nhân viên ngân hàng Triều Tiên rửa 74 triệu USD cho chế độ Kim thông qua các ngân hàng Mỹ

Các ngân hàng Hoa Kỳ vô tình xử lý 74 triệu USD tiền bất hợp pháp

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc nhân viên ngân hàng Triều Tiên Sim Hyon Sop đã chủ mưu một kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, chuyển khoảng 74 triệu USD qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Theo cáo trạng, Sim đã sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong để thực hiện ít nhất 310 giao dịch mà các tổ chức lớn như Citibank, JPMorgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC và Bank of New York Mellon đã vô tình xử lý. Các quỹ này được sử dụng để mua hàng hóa bị trừng phạt và thúc đẩy lợi ích chiến lược của Bình Nhưỡng.

Một trường hợp được ghi nhận là Sim đã tài trợ việc mua hơn 800.000 USD thuốc lá bằng các tờ 100 USD để hỗ trợ các hoạt động sản xuất thuốc lá giả của Triều Tiên. Trong một trường hợp khác từ năm 2019, Sim được cho là đã chuyển khoản thanh toán 300.000 USD cho một chiếc trực thăng thông qua một công ty luật ở Zimbabwe để che giấu điểm đến cuối cùng của nó ở Triều Tiên, cho thấy sự phức tạp của mạng lưới rửa tiền.

Tiền điện tử bị đánh cắp và tiền lương IT đã tiếp sức cho các hoạt động rửa tiền

Nguồn tài trợ cho hoạt động này phụ thuộc nhiều vào các hoạt động tội phạm mạng rộng lớn của Triều Tiên, đã rút ruột hơn 6 tỷ USD tiền điện tử trong vài năm qua, theo công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis. Sim đóng vai trò trung tâm trong việc rửa các khoản tiền bất chính này. Trong một trường hợp cụ thể được TRM Labs theo dõi, một nhà phát triển tiền điện tử có trụ sở tại California đã trả 216.000 USD cho một lập trình viên tự do, với số tiền cuối cùng đến một ví kỹ thuật số do Sim kiểm soát.

Sim cũng đã rửa tiền từ một vụ trộm tiền điện tử năm 2017 để mua một thiết bị liên lạc cho Bình Nhưỡng. Hắn đã chỉ đạo một cộng sự chuyển khoảng 50.000 USD Bitcoin cho một nhà giao dịch phi tập trung, người này sau đó đã chuyển đổi thành đô la Mỹ và gửi vào tài khoản của một công ty bình phong có trụ sở tại Hồng Kông. Phương pháp này cho phép chế độ chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt để mua hàng trên thị trường toàn cầu.

Hoạt động tiếp tục khi FBI phát hành tiền thưởng 7 triệu USD

Mặc dù bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2023, Sim Hyon Sop vẫn tiếp tục lẩn trốn và được cho là đang hoạt động từ Đan Đông, Trung Quốc. Để đối phó với các hoạt động đang diễn ra của hắn, FBI gần đây đã tăng tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn từ 5 triệu USD lên 7 triệu USD. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết hàng chục nhân viên ngân hàng Triều Tiên khác đang hoạt động ở nước ngoài, làm việc để đảm bảo nguồn tài trợ cho chế độ bị cô lập này.

Bằng chứng cho thấy các hoạt động của Sim vẫn tiếp diễn. Vào tháng 2, một ví do hắn kiểm soát đã chuyển ít nhất 67.000 USD tiền điện tử đến một ví sau đó được chính quyền Israel xác định là thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Phân tích thêm từ tháng 7 cho thấy một ví khác do Sim kiểm soát đã nhận tiền từ các nhân viên IT Triều Tiên, cho thấy hắn tiếp tục rửa thu nhập của họ và vẫn là một nhà điều hành tài chính quan trọng cho Bình Nhưỡng.