OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai cá nhân Iran cùng một số công ty ở Hồng Kông và UAE vì đã tạo điều kiện chuyển hơn 100 triệu đô la tiền điện tử từ việc bán dầu trái phép cho quân đội Iran, làm gia tăng sự giám sát quy định toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số.

Tóm tắt điều hành

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân Iran là Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand, cùng với một mạng lưới các công ty bình phong hoạt động tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các thực thể này bị buộc tội điều phối việc chuyển hơn 100 triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc từ việc bán dầu trái phép kể từ năm 2023, với số tiền này đã mang lại lợi ích cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang (MODAFL). Hành động này thể hiện nỗ lực không ngừng của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ hệ thống ngân hàng ngầm của Iran và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Chi tiết sự kiện

Kể từ năm 2023, mạng lưới bị trừng phạt, do Derakhshan và Alivand cầm đầu, đã tạo điều kiện cho việc mua bán tiền điện tử liên quan trực tiếp đến việc bán dầu của Iran. Cuộc điều tra của OFAC tiết lộ rằng các địa chỉ được chỉ định liên quan đến mạng lưới này đã xử lý tổng cộng hơn 600 triệu USD dòng tiền vào. Các khoản tiền được chuyển một cách chiến lược thông qua một mạng lưới phức tạp các công ty bình phong ở Hồng Kông và UAE để che giấu nguồn gốc và điểm đến của chúng. Vòng trừng phạt mới nhất này nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của các chiến thuật né tránh trừng phạt của Iran, đặc biệt là sự phụ thuộc vào tiền điện tử và các công ty bình phong quốc tế.

Cơ chế tài chính và né tránh trừng phạt

Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand là những người trung tâm trong việc điều phối việc mua lại tiền điện tử bằng số tiền thu được từ việc bán dầu trái phép. Dữ liệu chỉ ra rằng các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Alivand đã nhận được khoảng 300 triệu USD, trong khi của Derakhshan nhận được khoảng 442 triệu USD, chủ yếu bằng stablecoin USDT. Điều này làm nổi bật việc sử dụng stablecoin và tài sản phi tập trung để chuyển giá trị xuyên biên giới trong tài chính bất hợp pháp. Hoạt động của mạng lưới liên quan đến nhiều công ty vỏ bọc, bao gồm Alpa Trading ở Dubai và Alpa Hong Kong Limited, cũng bị đưa vào danh sách đen. Sự phức tạp của cơ sở hạ tầng này, trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý và tận dụng cả cơ chế tài chính truyền thống và kỹ thuật số, đặt ra những thách thức đáng kể cho việc phát hiện và phá vỡ.

Chiến lược kinh doanh và bối cảnh địa chính trị

Việc Iran sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt là một yếu tố nhất quán trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của nước này. IRGC-QF và MODAFL sử dụng số tiền bất hợp pháp này để hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm khu vực và tài trợ cho các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa đạn đạo và phương tiện bay không người lái (UAV). Điều này tương tự như các chỉ định trước đây của OFAC nhắm vào các mạng lưới ủy nhiệm của IRGC-QF, chẳng hạn như nhà tài chính Houthi Sa'id al-Jamal, người cũng tạo điều kiện cho các chuyến hàng dầu của Iran. Hơn nữa, Alivand duy trì kết nối với các thực thể đã được chỉ định trước đó, bao gồm các giao dịch chuyển tiền điện tử thay mặt cho Công ty Al-Qatirji và Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, một người đổi tiền liên kết với Hezbollah. Trên phạm vi quốc tế, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã báo cáo vào tháng 6 năm 2025 rằng các quốc gia bị trừng phạt như Iran đang ngày càng khai thác các tài sản dựa trên blockchain để tài trợ cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp, viện dẫn việc sử dụng các dịch vụ trộn tiền và các sàn giao dịch được quản lý lỏng lẻo. Cục Quốc gia về Tài trợ Chống Khủng bố (NBCTF) của Israel trước đây đã trừng phạt 187 ví tiền điện tử liên quan đến IRGC, đã nhận được tổng cộng 1,5 tỷ USD bằng USDT.

Ý nghĩa thị trường rộng lớn hơn

Các lệnh trừng phạt này củng cố câu chuyện xung quanh tiềm năng tiền điện tử bị lợi dụng cho tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy sự giám sát quy định toàn cầu ngày càng tăng. Các tác động ngắn hạn có thể bao gồm áp lực gia tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các giao thức DeFi để tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Hành động này có thể đẩy nhanh sự phát triển và áp dụng các khuôn khổ tuân thủ mạnh mẽ trong ngành tiền điện tử, có khả năng ảnh hưởng đến các đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư hoặc các dịch vụ được coi là hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. Đối với các nhà đầu tư, các can thiệp quy định như vậy có thể gây ra sự thận trọng đối với việc sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số và làm tăng nhu cầu về các nền tảng minh bạch, được quản lý.

Phản ứng của cơ quan quản lý và triển vọng ngành

Các hành động của Bộ Tài chính Hoa Kỳ báo hiệu một cam kết không ngừng trong việc chống lại cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm của Iran và việc nước này sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt. Sự phức tạp của các mạng lưới này đòi hỏi phân tích blockchain tiên tiến và hợp tác liên ngành. Các công ty như Elliptic đã hành động để tích hợp các địa chỉ mới được chỉ định vào các công cụ sàng lọc và theo dõi của họ. Sự tập trung ngày càng tăng vào các dòng tiền điện tử bất hợp pháp có thể sẽ thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong công nghệ tuân thủ và thực thi quy định, nhằm mục đích bảo mật hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đồng thời hỗ trợ đổi mới hợp pháp.