Người sáng lập Prince Group bị bắt vì lừa đảo Bitcoin 15 tỷ USD

Người sáng lập bị bắt trong chiến dịch trấn áp vụ lừa đảo 30 triệu USD/ngày

Chen Zhi, người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, đã bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc để đối mặt với cuộc điều tra vì đã chủ mưu một vụ lừa đảo "sát hại lợn" quy mô lớn. Vụ bắt giữ diễn ra sau một chiến dịch chung của các nhà chức trách Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhằm vào cái mà họ mô tả là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Theo các công tố viên, thực thể này hoạt động như một trong những nhóm lừa đảo lớn nhất châu Á dưới vỏ bọc một công ty dịch vụ tài chính và bất động sản hợp pháp. Hoạt động này, đã diễn ra từ năm 2015 trên hơn 30 quốc gia, được cho là đã lừa đảo nạn nhân 30 triệu USD mỗi ngày bằng cách dụ dỗ họ vào các khoản đầu tư gian lận.

Nhóm này bị cáo buộc điều hành ít nhất 10 khu lừa đảo lao động cưỡng bức chỉ riêng ở Campuchia, sử dụng quảng cáo việc làm gian lận để bẫy các lao động nước ngoài, nhiều người trong số họ đến từ Trung Quốc, sau đó bị buộc phải thực hiện các hành vi lừa đảo. Quy mô của hoạt động này đã khiến một tòa án Hoa Kỳ đệ trình cáo buộc chống lại Chen Zhi, người mang quốc tịch Anh và Campuchia, về tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Các nhà chức trách nhắm mục tiêu 15 tỷ USD Bitcoin và tài sản toàn cầu

Trong một cuộc trấn áp tài chính quy mô lớn, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã công bố ý định tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin liên quan đến doanh nghiệp tội phạm này. Hành động này được bổ sung bởi việc đóng băng tài sản toàn cầu nhắm vào danh mục đầu tư rộng lớn của nhóm. Tại Vương quốc Anh, chính phủ đã xử phạt sáu cá nhân và thực thể có liên quan đến Prince Group, đóng băng 19 bất động sản ở London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (khoảng 1,04 tỷ đô la Hồng Kông). Nhóm này được cho là đã sử dụng một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh để chuyển tiền vào bất động sản ở Anh. Hơn nữa, cảnh sát ở Singapore đã tịch thu tài sản địa phương thuộc về Chen Zhi và nhóm của ông, ước tính trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore (khoảng 896 triệu đô la Hồng Kông).

Vụ bê bối đe dọa các cổ phiếu Hồng Kông liên quan

Cuộc điều tra tiết lộ rằng Chen Zhi trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát 10 công ty ở Hồng Kông, bao gồm hai công ty niêm yết công khai: CHI HO DEV (01707.HK) và K W Nelson GP (00924.HK). Việc Prince Group bị chỉ định là một tổ chức tội phạm mang lại rủi ro đầu tư đáng kể cho các công ty liên quan này, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát quy định trên khắp Đông Nam Á.