SEC buộc tội bảy công ty trong vụ lừa đảo tiền điện tử 14 triệu đô la

Các Nền Tảng Tiền Điện Tử Giả Mạo Hút 14 Triệu Đô La trong Vụ Lừa Đảo Quảng Cáo AI

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại chống lại bảy thực thể vì đã dàn xếp một vụ lừa đảo tinh vi, lừa đảo các nhà đầu tư nhỏ lẻ ít nhất 14 triệu đô la. Hoạt động này, diễn ra từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, liên quan đến bốn câu lạc bộ đầu tư được cho là—AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., và Zenith Asset Tech Foundation—và ba nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., và Cirkor Inc. Các công ty này bị cáo buộc đã sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội và nhóm trò chuyện WhatsApp để thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao từ các mẹo giao dịch do AI tạo ra.

Các nhà đầu tư đã bị thuyết phục mở và nạp tiền vào các tài khoản trên các nền tảng lừa đảo, vốn đã giả mạo là có giấy phép của chính phủ. Trọng tâm của sự lừa dối liên quan đến việc bán "Cung cấp mã thông báo chứng khoán" (STO), được trình bày như cổ phiếu được mã hóa của các công ty hợp pháp. Theo SEC, các STO này hoàn toàn bịa đặt, và không có giao dịch thực tế nào từng xảy ra trên các nền tảng.

Nhà Đầu Tư Bị Lừa Dối Bởi Các Ưu Đãi Giả Mạo và Phí Rút Tiền

Kế hoạch này được thiết kế để rút tiền ở nhiều giai đoạn. Sau khi các nhà đầu tư gửi tiền để tham gia vào các STO giả mạo, những kẻ lừa đảo đã thêm một lớp lừa đảo khác. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút lợi nhuận hoặc vốn gốc được cho là của họ, họ bị yêu cầu phải trả một khoản phí ứng trước đáng kể. Khiếu nại của SEC nêu rõ rằng không có yêu cầu rút tiền nào được thực hiện, và toàn bộ hoạt động được thiết kế để chiếm đoạt tiền ngay từ đầu.

Khiếu nại của chúng tôi cáo buộc một vụ lừa đảo nhiều bước đã thu hút nạn nhân bằng quảng cáo trên mạng xã hội, xây dựng niềm tin của nạn nhân trong các nhóm trò chuyện nơi những kẻ lừa đảo giả danh chuyên gia tài chính và hứa hẹn lợi nhuận từ các mẹo đầu tư do AI tạo ra, sau đó thuyết phục nạn nhân bỏ tiền vào các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo nơi tiền đã bị chiếm đoạt.

— Laura D’Allaird, Trưởng Bộ phận Công nghệ Mới nổi và An ninh mạng của SEC.

14 triệu đô la thu được sau đó đã được chuyển ra nước ngoài "thông qua một mạng lưới tài khoản ngân hàng và ví tài sản tiền điện tử," gây khó khăn cho việc thu hồi. SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và việc thu hồi các khoản lợi nhuận bất chính từ các bị cáo vì vi phạm các quy định chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.