Tether đóng băng 182 triệu USD USDT sau báo cáo trốn tránh lệnh trừng phạt

Tether đóng băng 182 triệu USD tài sản dựa trên Tron

Tether đã tăng cường cuộc chiến chống lại việc sử dụng stablecoin của mình một cách bất hợp pháp, đóng băng 182 triệu USD USDT dựa trên Tron trên năm ví Tron vào cuối tuần. Hành động này nhấn mạnh một mô hình thực thi rộng lớn hơn, với việc công ty đã đưa khoảng 3,3 tỷ USD vào danh sách đen từ năm 2023 đến cuối năm 2025. Trong tổng số đó, 1,75 tỷ USD là USDT dựa trên Tron, cho thấy sự tập trung cụ thể vào hoạt động diễn ra trên mạng đó. Các vụ đóng băng này báo hiệu sự hợp tác ngày càng tăng của Tether với các nhà chức trách toàn cầu để ngăn chặn nền tảng của mình bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính tội phạm và do nhà nước bảo trợ.

IRGC của Iran chuyển hơn 1 tỷ USD qua các công ty bình phong

Hành động thực thi gần đây diễn ra sau một báo cáo chi tiết từ công ty phân tích blockchain TRM Labs, đã phát hiện ra một kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt đáng kể. Báo cáo cáo buộc rằng kể từ năm 2023, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chuyển hơn 1 tỷ USD stablecoin thông qua hai công ty bình phong đã đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedcex và Zedxion. TRM Labs khẳng định các công ty này hoạt động như một doanh nghiệp duy nhất, cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho tổ chức quân sự bị trừng phạt nặng nề này để chuyển giá trị qua biên giới và tiền tệ. Điều này nêu bật các phương pháp tinh vi mà các tác nhân nhà nước sử dụng để tận dụng tài sản kỹ thuật số nhằm phá vỡ các hạn chế tài chính quốc tế.

Stablecoin đóng vai trò kép trong các nền kinh tế bị trừng phạt

Việc các thực thể bị trừng phạt sử dụng USDT hoàn toàn trái ngược với vai trò của nó như một nơi trú ẩn tài chính an toàn cho dân thường ở cùng các quốc gia. Tại Venezuela và Iran, công dân đã sử dụng rộng rãi USDT để bảo vệ tiền tiết kiệm của họ khỏi siêu lạm phát và sự sụp đổ của các đồng tiền địa phương. Stablecoin đã trở nên phổ biến ở Venezuela đến mức được sử dụng cho các khoản thanh toán hàng ngày, từ cắt tóc đến làm vườn. Ngay cả công ty dầu khí nhà nước của Venezuela, Petroleos de Venezuela, cũng được cho là sử dụng USDT để thanh toán ước tính 80% doanh thu dầu của mình nhằm lách các lệnh trừng phạt. Việc sử dụng kép này đặt ra một thách thức phức tạp, buộc các nền tảng như Tether phải nhắm mục tiêu chính xác vào các ví bất hợp pháp trong khi cố gắng duy trì quyền truy cập cho những người dùng hợp pháp đang đối mặt với bất ổn kinh tế.