Ngân hàng chuyển 74 triệu USD qua các ngân hàng Mỹ cho Bình Nhưỡng
Các công tố viên Mỹ đã truy tố nhà tài chính Bắc Triều Tiên Sim Hyon Sop vì đã dàn dựng một mạng lưới rửa tiền rộng khắp, chuyển ít nhất 74 triệu USD cho Bình Nhưỡng thông qua hệ thống tài chính toàn cầu. Theo tài liệu tòa án, Sim đã sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong để thực hiện ít nhất 310 giao dịch được các ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm Citibank, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC và Bank of New York Mellon, xử lý mà không hay biết. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các chương trình bị trừng phạt của Bắc Triều Tiên và mua sắm hàng hóa bất hợp pháp.
Hoạt động của Sim bị cáo buộc bao gồm việc mua thuốc lá nguyên liệu để hỗ trợ sản xuất thuốc lá giả của Bắc Triều Tiên, với một giao dịch liên quan đến khoản thanh toán hơn 800.000 USD bằng tờ 100 đô la. Trong một trường hợp khác vào năm 2019, mạng lưới của Sim đã sắp xếp một thỏa thuận trị giá 300.000 USD cho một máy bay trực thăng, chuyển các khoản thanh toán thông qua một công ty luật ở Zimbabwe để che giấu sự tham gia của Bắc Triều Tiên. Quy mô của hoạt động này cho thấy khả năng ngày càng tăng của Bình Nhưỡng trong việc né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc được thiết kế để cô lập nước này về mặt tài chính.
Vụ cướp tiền điện tử và công nhân IT mang về hơn 6 tỷ USD cho chế độ
Kế hoạch rửa tiền phụ thuộc rất nhiều vào tiền điện tử, đây là phương tiện chính để chuyển các quỹ có được một cách bất hợp pháp. Theo công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, những tên trộm mạng Bắc Triều Tiên đã thu về hơn 6 tỷ USD trong nhiều năm. Mạng lưới của Sim đã sử dụng các quỹ này, bao gồm cả số tiền thu được từ một vụ trộm năm 2017, để mua một thiết bị liên lạc cho Bình Nhưỡng bằng cách chuyển đổi khoảng 50.000 USD giá trị Bitcoin thành đô la Mỹ thông qua một nhà giao dịch phi tập trung (OTC) và một công ty bình phong có trụ sở tại Hồng Kông.
Các công nhân IT Bắc Triều Tiên, thường hoạt động bí mật, cũng tạo ra doanh thu đáng kể. Trong một trường hợp, một nhà phát triển tiền điện tử ở California đã trả 216.000 USD tiền điện tử cho một lập trình viên tự do, nhưng số tiền này cuối cùng được truy vết đến một ví kỹ thuật số do Sim kiểm soát. Theo Ryu Hyeon Woo, một cựu nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã đào tẩu, vai trò của Sim là rất quan trọng.
Sim là một người rất năng nổ... người hữu ích nhất ở khu vực Ả Rập trong mọi việc liên quan đến rửa tiền.
— Ryu Hyeon Woo, Cựu Đại sứ lâm thời Bắc Triều Tiên tại Kuwait.
Hoạt động tiếp tục từ Trung Quốc với phần thưởng 7 triệu USD của FBI
Mặc dù bị trục xuất khỏi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2022 và bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2023, Sim được cho là đang tiếp tục hoạt động của mình từ Đan Đông, Trung Quốc. Các hoạt động của anh ta vẫn đang diễn ra, với công ty phân tích tiền điện tử TRM Labs theo dõi các giao dịch gần đây. Vào tháng 2, một ví do Sim kiểm soát đã chuyển ít nhất 67.000 USD tiền điện tử mà cuối cùng đã đến một ví được chính quyền Israel xác định là thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Các giao dịch tiếp theo vào tháng 7 cho thấy ví của Sim nhận tiền từ những công nhân IT Bắc Triều Tiên, cho thấy anh ta vẫn tiếp tục rửa thu nhập của họ.
Để đối phó với mối đe dọa dai dẳng và sự lẩn trốn của Sim, FBI đã tăng phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta từ 5 triệu USD lên 7 triệu USD. Vụ án này nhấn mạnh thách thức dai dẳng mà các cơ quan chức năng của Mỹ và quốc tế phải đối mặt trong việc phá vỡ các mạng lưới tài chính tinh vi của Bắc Triều Tiên, những mạng lưới hiện nay kết nối ngân hàng truyền thống với thế giới tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các mục tiêu của chế độ.
Edgen Crypto·Dec 31 2025, 10:56