ZachXBT Cáo buộc Đồng sáng lập BlockDAG Gurhan Kiziloz Chuyển Hàng Triệu USD Tiền Bán Trước Qua Các Nhà Môi Giới OTC

Tóm tắt điều hành

Điều tra viên chuỗi ZachXBT đã xác định Gurhan Kiziloz là đồng sáng lập thực sự của BlockDAG, cáo buộc ông này bí mật thuê Antony Turner và chuyển hàng triệu đô la tiền bán trước từ nhà đầu tư bán lẻ thông qua các nhà môi giới OTC ở Trung Đông.

Chi tiết sự kiện

Thám tử chuỗi ZachXBT đã công khai cáo buộc rằng Gurhan Kiziloz là nhân vật chính đứng sau BlockDAG, chứ không chỉ là một cộng sự bên ngoài. Theo ZachXBT, Kiziloz đã bí mật thuê Antony Turner làm đại diện bên ngoài cho dự án. Cáo buộc trọng tâm liên quan đến việc chuyển hàng triệu đô la tiền bán trước từ những người tham gia bán lẻ. Các quỹ này được cho là đã được chuyển qua các nhà môi giới OTC (giao dịch phi tập trung) ở Trung Đông.

BlockDAG đã công khai báo cáo các số liệu bán trước đáng kể, bao gồm huy động được hơn 430 triệu đô la, bán hơn 27 tỷ đồng BDAG, và tích lũy được 315.000 người nắm giữ. Dự án tuyên bố đợt bán trước của họ đã đạt đến đợt thứ 31, cung cấp đồng tiền với giá 0,0015 đô la trước khi giá ra mắt mạng chính được dự kiến là 0,05 đô la. Hơn nữa, BlockDAG đã quảng bá một kiến trúc kỹ thuật kết hợp bảo mật Proof-of-Work (PoW) cấp độ Bitcoin với cấu trúc Đồ thị chu kỳ phi tuần hoàn (DAG), khẳng định khả năng xử lý tới 15.000 giao dịch mỗi giây (TPS). Dự án cũng trích dẫn một “Awakening Testnet” như một sự xác nhận về sự ổn định, khả năng mở rộng và khả năng tương thích EVM của mạng lưới của nó. Các cáo buộc của ZachXBT trực tiếp thách thức tính hợp pháp của những thành công được báo cáo này và sự minh bạch trong hoạt động của dòng tiền của dự án.

Ý nghĩa thị trường

Các cáo buộc chống lại BlockDAG và những người bị cáo buộc là điều hành nó mang ý nghĩa quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư trong hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn, đặc biệt liên quan đến bán trước tiền điện tử. Việc sử dụng các nhà môi giới OTC ở Trung Đông để chuyển tiền, kết hợp với các tuyên bố về một người đứng đầu ẩn danh, làm nổi bật những lỗ hổng tiềm ẩn trong các dự án thiếu lãnh đạo minh bạch và cơ chế tài chính có thể kiểm chứng. Kịch bản này có thể làm xói mòn niềm tin, khiến các nhà đầu tư bán lẻ thận trọng hơn khi tham gia vào các đợt bán token giai đoạn đầu. Việc chuyển tiền bất hợp pháp được cho là qua các kênh OTC cũng nhấn mạnh những thách thức quy định đang diễn ra ở nhiều khu vực pháp lý, đặc biệt là ở những khu vực đang chứng kiến sự bùng nổ hoạt động tiền điện tử, như Trung Đông.

Những phát triển này củng cố nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường khung pháp lý để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ các nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Bối cảnh rộng lớn hơn về gian lận tiền điện tử và các kế hoạch rửa tiền, chẳng hạn như những vụ liên quan đến số lượng lớn Bitcoin trong các trường hợp không liên quan khác, minh họa quy mô rủi ro tài chính khi sự giám sát không đủ. Mặc dù các hành động bị cáo buộc của BlockDAG là riêng biệt, chúng góp phần vào một câu chuyện về sự giám sát tăng cường cần thiết đối với các dự án tiền điện tử mới và các hoạt động gây quỹ của chúng。