Các điểm chính:
Một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ vào thứ Ba đã nghe các tranh luận trong vụ án của người bị cáo buộc điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, thử nghiệm lý thuyết của Bộ Tư pháp rằng luật pháp Hoa Kỳ áp dụng cho bất kỳ dịch vụ tiền mã hóa nào có người dùng Mỹ, bất kể trụ sở ở đâu. Phiên điều trần tập trung vào việc liệu các công tố viên có đủ bằng chứng để thiết lập thẩm quyền xét xử tại Washington, D.C., cho một dịch vụ được cho là điều hành từ nước ngoài.
"Nếu đây là tiêu chuẩn cho thẩm quyền trong các vụ án internet, thì bất kỳ đặc vụ chính phủ nào cũng có thể đơn phương gửi tin nhắn đến bất kỳ trang web nào ở bất kỳ đâu trên thế giới," luật sư bào chữa Tor Ekeland lập luận trước hội đồng ba thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực D.C.
Công tố viên Jenny Ellickson phản bác rằng Bitcoin Fog đã cố ý vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền quốc tế phục vụ người dùng Hoa Kỳ và do đó phải chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ. Một phần đáng kể của phiên điều trần được dành cho độ tin cậy của lời khai từ một điều tra viên FBI, người đã liên kết các tài khoản bằng phân tích "trùng lặp IP". Một thẩm phán đã liên tục đặt câu hỏi về cơ sở thống kê cho kết luận của điều tra viên, làm nổi bật lập luận của bên bào chữa rằng phương pháp này thiếu "tỷ lệ sai số" được thiết lập hoặc "đánh giá khoa học từ đồng nghiệp".
Quyết định, hiện đã được trình lên hội đồng, có thể tạo ra một tiền lệ lớn cho ngành công nghiệp tiền mã hóa. Một phán quyết có lợi cho Bộ Tư pháp sẽ mở rộng phạm vi pháp lý của Hoa Kỳ đối với các công cụ quyền riêng tư nước ngoài và các sàn giao dịch phi tập trung có bất kỳ kết nối giao dịch nào với Hoa Kỳ. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách các nhà phát triển các dịch vụ như Tornado Cash và Samourai Wallet bị truy tố theo luật chuyển tiền liên bang.
Tâm điểm của cuộc chiến pháp lý là Điều 1960, luật chuyển tiền không giấy phép liên bang được sử dụng để kết tội Sterlingov vào năm 2024 về tội chuyển hàng trăm triệu đô la liên quan đến thị trường darkweb. Chính điều luật này đang được sử dụng để chống lại nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm và những người đồng sáng lập Samourai Wallet.
Lập luận cốt lõi của bên bào chữa là chính phủ đã "dàn dựng" vụ án tại Washington, D.C. một cách nhân tạo bằng cách cho các đặc vụ ngầm sử dụng dịch vụ từ bên trong đặc khu. Vụ kháng cáo thách thức tiền đề cơ bản về việc liệu tương tác trực tuyến với người dùng Hoa Kỳ có tự động đặt một dịch vụ điều hành từ nước ngoài dưới phạm vi quyền hạn của các tòa án và quy định của Mỹ hay không.
Vụ việc làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các mạng lưới tiền mã hóa không biên giới và luật pháp của các quốc gia dân tộc. Một phán quyết giữ nguyên bản án có thể thúc đẩy các công tố viên Mỹ truy đuổi nhiều nhà phát triển và dịch vụ tạo điều kiện cho quyền riêng tư tiền mã hóa, buộc một môi trường tuân thủ và rào cản địa lý (geofencing) nghiêm ngặt hơn trên toàn cầu. Ngược lại, một sự đảo ngược có thể hạn chế khả năng thực thi của Bộ Tư pháp đối với các nền tảng tiền mã hóa quốc tế, tạo ra một bối cảnh pháp lý phức tạp hơn cho các công nghệ tăng cường quyền riêng tư. Nhóm chính sách tiền mã hóa Coin Center gần đây đã ủng hộ ngôn ngữ lập pháp sửa đổi yêu cầu "ý định và kiến thức cụ thể" để đảm bảo các bản án theo Điều 1960, một động thái nhằm bảo vệ các nhà phát triển khỏi các cuộc truy tố quá rộng.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
