Key Takeaways:
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện Trevor Vernon và công ty Argent Capital Management của ông ta, cáo buộc họ lừa đảo ít nhất 60 nhà đầu tư số tiền 14,8 triệu USD thông qua một quỹ hàng hóa chưa đăng ký giao dịch crypto và hợp đồng tương lai.
"Đơn kiện cáo buộc một âm mưu gian lận kéo dài nhằm lừa dối các nhà đầu tư thông qua các báo cáo giao dịch bịa đặt và biển thủ quỹ," CFTC cho biết trong hồ sơ nộp lên tòa án liên bang hôm thứ Ba.
Theo cáo buộc, việc giao dịch Bitcoin, Ether, hợp đồng tương lai và quyền chọn chỉ số cổ phiếu của Vernon đã dẫn đến khoản lỗ vượt quá 8,6 triệu USD từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2026. Ông ta đã biển thủ 3 triệu USD để trả cho các nhà đầu tư theo cách thức tương tự mô hình Ponzi và sử dụng 136.000 USD cho dịch vụ bay tư nhân, theo đơn kiện.
CFTC đã buộc tội Vernon với 7 tội danh bao gồm gian lận, không đăng ký và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Cơ quan này yêu cầu tòa án ra lệnh cấm ông ta giao dịch vĩnh viễn, cùng với việc thu hồi tài sản, phạt tiền dân sự và bồi thường cho các nạn nhân.
Vernon đã tự giới thiệu mình với các nhà đầu tư như một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và gửi các bản cập nhật tài khoản quý giả mạo cùng email hiệu suất hàng tháng thể hiện lợi nhuận bịa đặt, cơ quan này cho biết. Argent Capital Management đã không đăng ký với CFTC theo yêu cầu của luật hàng hóa liên bang, và Vernon đã đưa ra tuyên bố sai sự thật với cơ quan quản lý vào tháng 1 về hành vi bị cáo buộc, đơn kiện nêu rõ.
Động thái thực thi này diễn ra trong bối cảnh CFTC thúc đẩy mở rộng thẩm quyền đối với lĩnh vực crypto, với một số nhà lập pháp đặt câu hỏi liệu cơ quan này có đủ nguồn lực để giám sát thị trường đang phát triển nhanh chóng hay không. SEC, cơ quan có thẩm quyền chồng lấn đối với tài sản kỹ thuật số, cũng đã đề xuất thay đổi quy định trong chương trình nghị sự năm 2026 nhằm làm rõ khuôn khổ quản lý đối với crypto.
Chưa có ngày điều trần nào được ấn định, và Vernon chưa đưa ra phản hồi công khai nào về các cáo buộc.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
