Điểm chính:
Công ty luật Thung lũng Silicon Fenwick & West LLP đã đồng ý trả 54 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể do các cựu khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ FTX đệ đơn. Thỏa thuận hòa giải đề xuất, được nộp vào thứ Sáu tại tòa án liên bang Miami, giải quyết các cáo buộc rằng công ty đã cung cấp cấu trúc pháp lý cho phép thực hiện hành vi gian lận quy mô lớn của sàn giao dịch.
"Công ty luật này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động của FTX trước khi nó thất bại," các luật sư của nguyên đơn, bao gồm cả công ty luật Moskowitz, lập luận trong các hồ sơ gửi tòa án.
Vụ kiện năm 2023 cáo buộc Fenwick đã tiếp tay cho hành vi gian lận bằng cách tạo ra một mạng lưới các "thực thể bóng tối" được thiết kế để che giấu việc trộn lẫn tiền giữa FTX và công ty giao dịch chị em của nó, Alameda Research. Các nguyên đơn tuyên bố rằng tư vấn pháp lý của công ty về giấy phép chuyển tiền và các quy trình tuân thủ là công cụ cho phép tài sản của khách hàng bị di chuyển và sử dụng không đúng cách. Fenwick cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện riêng trị giá 525 triệu USD được nộp vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, liên quan đến các nguyên đơn khác.
Khoản hòa giải này đánh dấu một trong những khoản thu hồi lớn nhất từ một công ty dịch vụ chuyên nghiệp trong các vụ kiện tụng kéo dài sau vụ sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022. Mặc dù Fenwick phủ nhận mọi hành vi sai trái trong thỏa thuận, tuyên bố rằng họ không biết về hành vi gian lận, thỏa thuận này cho phép công ty tránh được chi phí và sự không chắc chắn của một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Quỹ hòa giải sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nhà đầu tư, trang trải chi phí hành chính và trả phí luật sư đã được phê duyệt, chờ sự phê chuẩn của tòa án.
Thỏa thuận của Fenwick gửi một cảnh báo đanh thép tới các công ty luật, kiểm toán viên và tư vấn viên phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ việc làm nổi bật xu hướng ngày càng tăng của các nguyên đơn khi không chỉ nhắm vào những kẻ thực hiện hành vi gian lận mà còn cả những bên hỗ trợ chuyên nghiệp. Chiến lược pháp lý này mở rộng phạm vi trách nhiệm pháp lý và có thể buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải áp dụng các quy trình thẩm định khách hàng và tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
Sự phát triển này diễn ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tăng cường giám sát không gian tài sản kỹ thuật số theo các nhiệm vụ khác nhau. Trong một vấn đề riêng biệt, một báo cáo của New York Times vào ngày 24 tháng 5 cáo buộc rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) dưới thời chính quyền Trump đã đình chỉ các quan chức nêu lên lo ngại về các công ty tiền điện tử có mối liên hệ chính trị, cho thấy tính chất phức tạp và thường mang tính chính trị của việc quản lý tiền điện tử. Mặc dù vụ việc Fenwick liên quan đến kiện tụng tư nhân, nó phản ánh cùng một chủ đề rộng lớn hơn về trách nhiệm giải trình mà các cơ quan quản lý đang theo đuổi.
Chính khối tài sản của FTX đã và đang phân phối tài sản thu hồi được cho các chủ nợ, với 2,2 tỷ USD được gửi đi vào tháng Ba. Tuy nhiên, quy trình này đã vấp phải sự chỉ trích vì thanh lý tài sản tiền điện tử ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường hiện tại của chúng, khiến các cựu khách hàng phải chịu tổn thất đáng kể. Thỏa thuận của Fenwick cung cấp một con đường thu hồi khác, tách biệt với các thủ tục phá sản.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
