Ủy ban Hạ viện Điều tra 2 Thị trường Dự đoán về Rủi ro Giao dịch Nội gián

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ James Comer đang tiến hành một cuộc điều tra đối với các thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket do lo ngại rằng các nhân viên chính phủ có thể sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi từ các vụ cá cược về các sự kiện địa chính trị. Cuộc điều tra, được công bố vào thứ Sáu, nhằm tìm hiểu các biện pháp mà hai nền tảng này đang áp dụng để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và có thể mở đường cho luật pháp mới.

"Hiện có lo ngại rằng các thành viên Quốc hội, các thành viên trong chính quyền của tổng thống, bất kỳ loại nhân viên chính phủ nào, đều có thể sử dụng kiến thức nội bộ cơ bản và tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ bất cứ điều gì liên quan đến chính phủ," Dân biểu Comer, một đảng viên Cộng hòa từ Kentucky, cho biết trên CNBC. "Đó là miền Tây hoang dã. Không có quy tắc nào cả."

Cuộc điều tra diễn ra sau một loạt các vụ cá cược có thời điểm đáng ngờ trên các nền tảng này. Một bức thư từ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ do Dân biểu Chris Pappas dẫn đầu đã làm nổi bật một nhà giao dịch duy nhất đã kiếm được gần 1 triệu USD với tỷ lệ thành công 93% trong các vụ cá cược liên quan đến hành động quân sự của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran. Trong một trường hợp khác, 38 tài khoản đã thu về hơn 2 triệu USD từ các vụ cá cược được thực hiện ngay trước các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2.

Điều đang bị đe dọa là tương lai của ngành công nghiệp thị trường dự đoán đang bùng nổ, cho phép người dùng đặt cược vào một loạt các kết quả tương lai. Cuộc điều tra có thể dẫn đến gánh nặng pháp lý đáng kể, có khả năng kìm hãm sự tăng trưởng và đặt ra tiền lệ cho cách các cơ quan chức năng Hoa Kỳ xử lý các nền tảng mới lạ này. Comer đã chỉ ra rằng các trát hầu tòa có thể được ban hành nếu các công ty không hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin.

Trong các bức thư gửi CEO Kalshi Tarek Mansour và CEO Polymarket Shayne Coplan, Comer đã yêu cầu hồ sơ về xác minh danh tính người dùng, các phương pháp chặn người dùng từ các khu vực pháp lý bị cấm và các hệ thống gắn cờ hoạt động đáng ngờ. Thư gửi Polymarket đặc biệt lưu ý rằng một số giao dịch đáng nghi đã được thực hiện trên trang web ngoại biên của nó, nơi mà những người ở Hoa Kỳ bị cấm truy cập theo thỏa thuận giải quyết năm 2022 với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Cuộc điều tra một phần được thúc đẩy bởi trường hợp của một binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ, Gannon Ken Van Dyke, người đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để kiếm hơn 400.000 USD trên Polymarket. Các vụ cá cược của anh ta được cho là có liên quan đến hành động quân sự của Hoa Kỳ tại Venezuela.

Trong khi cả hai nền tảng đều bị giám sát, chúng hoạt động dưới các khung pháp lý khác nhau. Kalshi, có trụ sở tại New York, được quản lý bởi CFTC và yêu cầu tất cả người dùng phải xác minh danh tính. Tuy nhiên, Polymarket đã từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đó và việc sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử của nó mang lại mức độ ẩn danh cao hơn, một điểm đáng lo ngại mà Comer đã nêu ra. Nhà Trắng đã cảnh báo nhân viên của mình không được sử dụng thông tin không công khai để đặt cược trên các nền tảng này, và hơn 10 dự luật liên quan đã được đưa ra Quốc hội trong năm nay.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.