Điểm chính:
Chính quyền Ireland đã thu hồi thêm 500 Bitcoin từ các ví liên quan đến tội phạm ma túy Clifton Collins, nâng tổng số tiền tịch thu lên 1.500 BTC, trị giá khoảng 92 triệu USD.
Cục Tịch thu Tài sản Hình sự (CAB) cho biết trong một tuyên bố rằng đợt thu hồi mới nhất, lần thứ ba trong năm nay, được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu thuộc Europol, nơi cung cấp "chuyên môn kỹ thuật cực kỳ phức tạp và các nguồn lực giải mã."
500 BTC, trị giá khoảng 30,8 triệu USD, là một phần trong kho tàng gồm 12 ví ban đầu chứa 6.000 BTC được Collins mua vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012 bằng tiền thu được từ việc bán cần sa. Dữ liệu trên chuỗi từ Arkham Intelligence cho thấy các ví vẫn được gắn thẻ với Collins nắm giữ khoảng 4.500 BTC, trị giá hơn 277 triệu USD, cho thấy 9 trong số 12 ví ban đầu vẫn chưa bị động đến.
Vụ việc cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang kết hợp tịch thu hợp pháp với điều tra pháp y trên chuỗi để thu hồi các tài sản từng bị cho là không thể tiếp cận. Mỗi lần thu hồi làm giảm số dư không hoạt động, nhưng 4.500 BTC còn lại — trị giá hơn một phần tư tỷ đô la — khiến vụ án Collins vẫn nằm trong diện giám sát tích cực của các nhà phân tích trên chuỗi và cơ quan chức năng.
Vụ tịch thu mới nhất diễn ra sau các đợt thu hồi 500 BTC vào tháng 3 và 500 BTC khác vào tháng 5, mỗi đợt đều có sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật từ Europol. Tờ Irish Times đưa tin vào năm 2020 rằng Collins đã in các khóa riêng lên giấy và giấu chúng trong nắp nhôm của một hộp đựng cần câu tại một ngôi nhà thuê ở hạt Galway. Khu nhà đã bị dọn dẹp sau khi ông ta bị bắt, và các khóa được cho là đã bị thất lạc trong một bãi rác.
Lookonchain báo cáo vào ngày 2 tháng 7 rằng 500 BTC từ các ví liên quan đến Collins đã được gửi vào Coinbase Prime, một động thái thường được các nhà phân tích thị trường hiểu là dấu hiệu báo trước việc bán ra. Việc gửi tiền vào một sàn giao dịch tập trung sau một thập kỷ không hoạt động đặt ra câu hỏi về việc xử lý tài sản liên quan đến các bản án hình sự.
Vụ án Collins vẫn là một trong những vụ thu hồi tài sản từ tội phạm tiền mã hóa nổi bật nhất của Ireland vì số tiền này gắn liền với việc lưu trữ khóa riêng cũ và nhiều năm không hoạt động. Chính quyền Ireland chưa giải thích đầy đủ cách họ có quyền truy cập vào ví mới nhất, nhưng mô hình thu hồi thành công cho thấy rằng Bitcoin từng bị coi là mất vĩnh viễn vẫn có thể tiếp cận được khi các cơ quan kết hợp thẩm quyền pháp lý, chuyên môn tội phạm mạng và truy vết trên chuỗi.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
