Các điểm chính
Cảnh sát New South Wales đã thu giữ 52,3 Bitcoin trị giá ước tính 4,1 triệu USD trong một cuộc đột kích do pháp y tiền điện tử dẫn đầu vào ngày 8 tháng 5, một phần của cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với các thị trường darknet.
"AUSTRAC đang kiểm tra xem các doanh nghiệp tiền điện tử ở Úc đang quản lý rủi ro rửa tiền tốt như thế nào, trước khi các đạo luật mới quan trọng có hiệu lực," CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết trong một thông báo liên quan.
cơ quan tình báo tài chính của quốc gia này đang làm việc với 36 doanh nghiệp tiền điện tử và 27 sàn giao dịch địa phương để cải thiện quản lý rủi ro AML, thay thế thuật ngữ 'sàn giao dịch tiền kỹ thuật số' bằng thuật ngữ rộng hơn 'nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo' (VASP).
Hành động thực thi diễn ra trước Đạo luật sửa đổi các tập đoàn (Khung tài sản kỹ thuật số) mới năm 2026, đạo luật này sẽ đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào chế độ cấp phép dịch vụ tài chính quốc gia bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 năm 2027.
Việc thu giữ diễn ra khi cơ quan quản lý tình báo tài chính và Chống rửa tiền của Úc, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), đã tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của đất nước. Cơ quan này đã công bố hai chiến dịch tập trung vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cung cấp dịch vụ tiền điện tử sang tiền mặt qua quầy và các sàn giao dịch địa phương.
Là một phần của cuộc cải cách, Úc đã chính thức áp dụng thuật ngữ VASP được sử dụng quốc tế, mở rộng ra ngoài định nghĩa hẹp trước đây về sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (DCE). Các chiến dịch nhằm đánh giá và cải thiện việc quản lý rủi ro AML trong lĩnh vực này bằng cách tham gia trực tiếp với các doanh nghiệp tiền điện tử để sửa đổi mô hình kinh doanh và tăng cường các biện pháp kiểm soát.
Áp lực quản lý gia tăng trước một sự thay đổi pháp lý quan trọng đối với ngành công nghiệp. Úc đã thông qua Đạo luật sửa đổi các tập đoàn (Khung tài sản kỹ thuật số) năm 2026, đạo luật này đã nhận được sự đồng ý của Hoàng gia vào ngày 8 tháng 4. Luật này được thiết lập để đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số và các nhà cung cấp lưu ký mã hóa vào chế độ cấp phép dịch vụ tài chính chính thức, với ngày có hiệu lực là ngày 9 tháng 4 năm 2027. Động thái này báo hiệu một bối cảnh thực thi đang trưởng thành và một con đường rõ ràng hướng tới việc tích hợp các doanh nghiệp tiền điện tử trong các quy định tài chính đã được thiết lập.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
