Hàn Quốc bắt giữ 23 người trong vụ rửa tiền 11 triệu USD USDT liên quan đến đường dây lừa đảo Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền USDT trị giá 11,1 triệu USD có liên kết với một đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Cảnh sát Seoul ngày 16/6 cho biết đã bắt giữ 23 người bị cáo buộc rửa tiền 11,1 triệu USD thông qua stablecoin USDT của Tether cho một đường dây lừa đảo tại Campuchia.

"Hệ sinh thái các khu lừa đảo tập trung ở Đông Nam Á vẫn là mối lo ngại dai dẳng bất chấp nhiều năm thực thi pháp luật," Xue Yin Peh, Trưởng bộ phận chiến lược điều tra và thu hồi tài sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Chainalysis, nhận định. "Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã cho thấy sự linh hoạt và khả năng phục hồi đáng kể."

Theo cảnh sát, nhóm này đã chuyển khoảng 11,1 triệu USD (16,8 tỷ won) từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025 bằng cách mua USDT, luân chuyển qua các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, sau đó rút tiền mặt thành ngoại tệ hoặc won để hưởng phí. Việc xem xét hơn 11.300 tài khoản có liên quan đã phát hiện 265 vụ việc thiệt hại do lừa đảo—bao gồm lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư—trị giá 17 triệu USD (25,7 tỷ won). Hai nghi phạm được xác định là A và B đã bị tạm giam, trong khi kẻ cầm đầu bị cáo buộc, được xác định là C, vẫn đang lẩn trốn và hiện nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol.

Vụ việc cho thấy thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt khi các stablecoin như USDT vẫn là phương tiện được ưa chuộng cho các dòng tiền bất hợp pháp. "Tội phạm sử dụng chúng vì phần lớn những lý do giống như người dùng hợp pháp: tính thanh khoản, tính di động và sự ổn định giá tương đối," Peh nói. Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo đa cơ quan của Mỹ đã phong tỏa, tịch thu hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên kết với các mạng lưới hoạt động tại Miến Điện, Campuchia và Lào kể từ khi thành lập vào tháng 11.

Trong một vụ việc song song, cảnh sát Seoul đã bắt giữ thêm 11 nghi phạm—8 người trong số đó bị tạm giam—vì tội rửa tiền 3,5 tỷ won từ cùng một mạng lưới lừa đảo Campuchia bằng cách sử dụng một công ty chứng từ quà tặng làm bình phong. Theo cảnh sát, băng nhóm này vận hành một hệ thống phân công lao động năm cấp, lấy 15% số tiền rửa được làm phí, và chỉ liên lạc qua Telegram với lịch sử trò chuyện tự động xóa. Các điều tra viên đã thu giữ 593,5 triệu won tiền mặt và hai chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 200 triệu won.

Các stablecoin như USDT mang lại lợi thế về tính minh bạch mặc dù có vai trò trong tài chính bất hợp pháp. "Các giao dịch trên chuỗi luôn minh bạch và có thể truy vết," Peh nói, đồng thời lưu ý rằng các tổ chức phát hành có thể đóng băng quỹ khi phát hiện việc sử dụng bất hợp pháp. Bà cho rằng các tổ chức phát hành stablecoin nên là một phần của "tuyến đầu phòng chống gian lận" và cần có các khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn để giúp các tổ chức phát hành, sàn giao dịch, ngân hàng và chính quyền phối hợp khi quỹ của nạn nhân gặp rủi ro.

Campuchia vào tháng 4 đã thông qua đạo luật chống lừa đảo nghiêm khắc nhất từ trước đến nay theo sắc lệnh hoàng gia, đe dọa các ông trùm khu lừa đảo với mức án lên đến chung thân, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng biện pháp này có thể đẩy các hoạt động qua biên giới thay vì chấm dứt chúng. Interpol đã gọi các mạng lưới khu lừa đảo là mối đe dọa xuyên quốc gia toàn cầu vào tháng 11, và các công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 người vì liên quan đến mạng lưới của trùm tư bản Campuchia Chen Zhi, người đã bị dẫn độ về Trung Quốc hồi đầu năm nay.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.