Tây Ban Nha chặn Polymarket và Kalshi khi 3 quốc gia gia nhập làn sóng siết chặt

Cơ quan quản lý cờ bạc Tây Ban Nha hôm thứ Ba đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet trong nước chặn Polymarket và Kalshi, khiến nước này trở thành khu vực tài phán thứ ba trong vòng vài tuần hạn chế các nền tảng thị trường dự đoán vì lo ngại hoạt động cờ bạc không phép.

Tổng cục Quản lý Cờ bạc (DGOJ), hoạt động trực thuộc Bộ Quyền Xã hội, Tiêu dùng và Chương trình nghị sự 2030 của Tây Ban Nha, cho biết đã mở thủ tục pháp lý đối với cả hai công ty vì bị cáo buộc vi phạm luật cờ bạc Tây Ban Nha khi hoạt động mà không có giấy phép hành chính bắt buộc. Lệnh chặn tạm thời sẽ có hiệu lực trong ba đến bốn tháng trong khi cuộc điều tra diễn ra, cơ quan quản lý cho biết.

"Các thị trường dự đoán bị coi là cấu thành trò chơi may rủi khi đặt cược vào các kết quả không chắc chắn trong tương lai," DGOJ cho biết trong một thông báo hôm thứ Ba. "Do đó, việc vận hành các thị trường như vậy trên lãnh thổ Tây Ban Nha đòi hỏi phải có giấy phép hành chính cụ thể."

Một người phát ngôn của Polymarket cho biết nền tảng này "cam kết tham gia một cách xây dựng với các cơ quan chức năng có liên quan tại tất cả các khu vực tài phán" và hoan nghênh cơ hội hợp tác với Tây Ban Nha để tìm ra hướng đi "hỗ trợ sự đổi mới có trách nhiệm, tính minh bạch và bảo vệ người dùng tại các thị trường dự đoán." Kalshi từ chối bình luận.

Tây Ban Nha gia nhập danh sách ngày càng dài các khu vực tài phán châu Âu coi thị trường dự đoán là cờ bạc không phép. Cơ quan quản lý cờ bạc quốc gia Pháp đã chặn Polymarket vào cuối năm 2024, và Bỉ, Ba Lan cùng Italy cũng đã ban hành lệnh cấm riêng. Cơ quan quản lý cờ bạc Hà Lan KSA đã đe dọa phạt Polymarket 420.000 euro mỗi tuần nếu tiếp tục phục vụ người dùng Hà Lan. Ấn Độ đã ban hành lệnh chặn chính thức đối với Polymarket vào ngày 21/5, phân loại lại thị trường dự đoán là "trò chơi tiền bạc" theo các quy định về cờ bạc trực tuyến có hiệu lực từ ngày 1/5. Indonesia và Brazil cũng ban hành lệnh cấm trong những tuần gần đây.

Hai nền tảng này cùng nhau xử lý khối lượng giao dịch trị giá vài tỷ đô la xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và tiếp tục mở rộng sang các hợp đồng về thể thao, địa chính trị và sự kiện doanh nghiệp. Kalshi gần đây được định giá 22 tỷ đô la sau vòng gọi vốn 1 tỷ đô la, trong khi Polymarket được định giá 15 tỷ đô la. Tổng khối lượng danh nghĩa hàng tuần kết hợp trên cả hai nền tảng đạt 6,1 tỷ đô la, theo DeFi Rate.

Động thái của Tây Ban Nha diễn ra khi các thị trường dự đoán phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gay gắt ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Tại Mỹ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) dưới thời chủ tịch Michael Selig do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đã khẳng định thẩm quyền liên bang độc quyền đối với các nền tảng này, đệ đơn kiện các bang bao gồm Minnesota, Illinois và Rhode Island vì đã cố gắng điều chỉnh hoặc cấm chúng. Minnesota trở thành bang đầu tiên coi việc vận hành thị trường dự đoán là trọng tội theo dự luật được Thống đốc Tim Walz ký.

Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với Kalshi và Polymarket vào ngày 22/5 vì lo ngại giao dịch nội gián, với cáo buộc về "các giao dịch có thời điểm đáng ngờ" trước các hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Một binh sĩ Mỹ bị buộc tội sử dụng thông tin mật về vụ bắt giữ Nicolas Maduro của Venezuela để giành được hơn 400.000 đô la thông qua các nền tảng cờ bạc. Tại Pháp, một cá nhân bị cáo buộc đã dùng máy sấy tóc để làm nóng cảm biến thời tiết và đặt cược vào mức tăng nhiệt độ dẫn đến trên Polymarket, thu về 34.000 đô la.

Hiện không có khung pháp lý EU thống nhất nào cho các hợp đồng dựa trên sự kiện, nghĩa là mỗi quốc gia thành viên áp dụng các quy định về cờ bạc hoặc tài chính riêng. Cuộc điều tra của Tây Ban Nha dự kiến kết thúc vào cuối mùa hè và kết quả có thể tạo ra tiền lệ cho cách các quốc gia Liên minh châu Âu khác đối xử với lĩnh vực thị trường dự đoán đang phát triển nhanh chóng.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.