Những điểm chính:
Mạng lưới Sui đã tích hợp các công cụ chống rửa tiền dựa trên AI của ChainTrust, bổ sung khả năng sàng lọc giao dịch theo thời gian thực khi tổng giá trị bị khóa của blockchain Lớp 1 này vượt mốc 5,2 tỷ đô la nhờ dòng vốn tổ chức đổ vào.
"Việc sàng lọc tuân thủ theo thời gian thực không còn là tùy chọn đối với các blockchain nhắm đến dòng vốn tổ chức — đó là điều kiện tiên quyết để các thực thể được quản lý có thể triển khai trên chuỗi," Alex Liu, giám đốc điều hành của ChainTrust Labs, cho biết trong một tuyên bố. Ban lãnh đạo của công ty bao gồm các cựu kỹ sư rủi ro của Alipay với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm xây dựng các mô hình AI phát hiện gian lận trên quy mô lớn.
Bộ sản phẩm của ChainTrust bao gồm sàng lọc địa chỉ, giám sát giao dịch và chấm điểm rủi ro, tất cả đều được hỗ trợ bởi các mô hình học máy được đào tạo trên dữ liệu đặc thù của blockchain. Theo trang web của công ty, họ hiện đang phục vụ hơn 35 blockchain và duy trì cơ sở dữ liệu bao phủ hơn 1 tỷ tài sản kỹ thuật số. Các nhà phát triển và giao thức trên Sui có thể tiếp cận các công cụ tuân thủ này mà không cần tích hợp các giải pháp AML của bên thứ ba một cách độc lập.
Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu thương vụ liên quan đến tuân thủ thứ hai của Sui trong vòng 18 tháng, sau sự hợp tác với Chainalysis vào tháng 1 năm 2025, tập trung vào theo dõi pháp y và truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Trong khi sự tích hợp với Chainalysis nhấn mạnh vào giám sát và điều tra hậu kiểm, các công cụ của ChainTrust lại hướng đến phòng ngừa — sàng lọc giao dịch theo thời gian thực trước khi hoạt động đáng ngờ lan truyền trên mạng lưới. Sự khác biệt này rất quan trọng đối với các tổ chức tài chính được quản lý đang đánh giá Sui như một lớp thanh toán cho các tài sản thực được token hóa, vốn đã đạt 1,4 tỷ đô la giá trị trên mạng lưới vào giữa tháng 6 năm 2026, theo dữ liệu từ DefiLlama.
Tại sao AML dựa trên AI đang trở thành tiêu chuẩn
Các hệ thống tuân thủ truyền thống dựa vào các quy tắc được xác định sẵn — gắn cờ các giao dịch vượt quá ngưỡng hoặc chặn các địa chỉ trong danh sách trừng phạt. Các phương pháp này phát hiện được các vi phạm rõ ràng nhưng bỏ sót các mô hình bất thường mà mô hình học máy có thể phát hiện. Di sản Alipay của ChainTrust có liên quan ở đây: nền tảng thanh toán này xử lý hàng tỷ giao dịch mỗi năm và đã dành nhiều năm để hoàn thiện các mô hình AI phát hiện gian lận trong môi trường đối kháng khối lượng lớn.
Kiến trúc lấy đối tượng làm trung tâm của Sui, được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Move với bản nâng cấp đồng thuận Mysticeti, mang lại thời gian hoàn tất gần như tức thời khoảng 400 mili giây. Việc tích hợp sàng lọc theo thời gian thực mà không gây ra độ trễ hoặc kết quả dương tính giả làm suy giảm trải nghiệm người dùng là rủi ro thực thi chính. Các mô hình của ChainTrust hoạt động như thế nào dưới thông lượng của Sui sẽ quyết định liệu sự tích hợp này có trở thành khuôn mẫu cho các mạng Lớp 1 khác theo đuổi tuân thủ thể chế hay không.
Rủi ro cần theo dõi là khâu thực thi. Kết quả dương tính giả chặn các giao dịch hợp pháp hoặc độ trễ làm chậm quá trình thanh toán có thể làm suy yếu trải nghiệm người dùng vốn đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Sui. Số lượng ví AI agent hoạt động trên mạng lưới đã tăng vọt 608% lên 850.000 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, theo dữ liệu trên chuỗi, đồng nghĩa với việc bất kỳ sự cản trở tuân thủ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến một cơ sở tác nhân kinh tế tự động đang mở rộng nhanh chóng.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
