Các điểm chính
Một đơn vị tội phạm tài chính chung được thành lập bởi Tether, TRON và TRM Labs đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản bất hợp pháp kể từ khi thành lập vào năm 2024, đánh dấu sự mở rộng lớn của các hoạt động chống tội phạm trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Sáng kiến này, được gọi là Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), hiện đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tại 23 khu vực pháp lý.
Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết trong một tuyên bố: “Tuân thủ không phải là một lựa chọn; đó là một phần cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ người dùng và ngăn chặn mọi hành vi bất hợp pháp. Tại Tether, chúng tôi tự hào khi làm việc với các cơ quan quản lý và các tổ chức để làm cho công nghệ blockchain trở nên đáng tin cậy hơn”.
Đơn vị báo cáo giá trị các khoản thu lợi bất chính bị chặn vào năm 2025 tăng 43,9% so với năm trước. Tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của đơn vị đã được Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), tổ chức thiết lập tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu, công nhận và coi T3 FCU là một “nguồn lực vô giá” cho thực thi pháp luật. Cột mốc này diễn ra khi dòng tiền mã hóa bất hợp pháp đạt kỷ lục 158 tỷ USD, theo dữ liệu của FATF, làm tăng áp lực lên các nền tảng trong việc tăng cường bảo mật. Với hơn 88 tỷ USD stablecoin USDT của Tether đang lưu hành trên mạng lưới TRON, sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường stablecoin rộng lớn hơn.
Thái độ thực thi chủ động này nhằm xây dựng niềm tin lâu dài vào hệ sinh thái, nhưng nó cũng làm nổi bật quy mô của hoạt động tội phạm trên các mạng lưới blockchain lớn. Khả năng đóng băng tài sản của một tổ chức phát hành, dù hiệu quả trong việc chống tội phạm, đã vấp phải sự chỉ trích từ một số người ủng hộ tiền mã hóa, những người cho rằng quyền lực đó làm tăng sự tập trung hóa và làm suy yếu tính chất không cần cấp phép của các blockchain công khai. TRON duy trì quan điểm rằng họ là một “nhà cung cấp công nghệ trung lập” và khả năng thực thi nằm ở các đối tác như Tether và các cơ quan pháp luật.
T3 FCU đã hỗ trợ trong một loạt các cuộc điều tra, bao gồm cả những vụ liên quan đến tài trợ khủng bố, hack sàn giao dịch và hoạt động mạng liên quan đến Triều Tiên. Trong một vụ án xuyên biên giới lớn, Chiến dịch Lusocoin của Brazil, đơn vị này đã giúp đóng băng hơn 3 tỷ Real tài sản tiền mã hóa liên quan đến các tổ chức tội phạm, bao gồm 4,3 triệu USDT.
“USDT trên TRON đóng vai trò trung tâm trong dòng giao dịch toàn cầu, được hỗ trợ bởi quy mô và hiệu quả của mạng lưới”, Justin Sun, Nhà sáng lập TRON cho biết. Ông nói thêm rằng T3 FCU chứng minh rằng bảo mật có thể được tăng cường trong khi vẫn giữ được sự cởi mở vốn là nền tảng của công nghệ blockchain.
Chris Janczewski, Trưởng bộ phận Điều tra Toàn cầu của TRM, cho biết thành công phụ thuộc vào việc kết hợp thông tin tình báo thời gian thực với hành động phối hợp công-tư. Đơn vị này đã chứng minh khả năng đóng băng các tài sản khả nghi trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, một phản ứng nhanh chóng nhằm phá vỡ các chuyển động quỹ tội phạm trước khi chúng có thể bị che giấu thêm.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
