Những điểm chính:
Ukraine đã chuyển hơn 8,3 triệu USD Tether (USDT) bị tịch thu vào quyền quản lý nhà nước lần đầu tiên, một cột mốc quan trọng khi nước này đang xem xét thành lập kho dự trữ tiền mã hóa quốc gia.
"Đây là trường hợp đầu tiên tài sản mã hóa bị tịch thu thực sự được chuyển giao cho nhà nước quản lý", Văn phòng Tổng Công tố cho biết trong một tuyên bố trên Telegram. Tổng Công tố Ruslan Kravchenko cho biết số tiền này tương đương khoảng 372 triệu hryvnia Ukraine.
Số USDT đến từ các ví do một thành viên bị cáo buộc của một nhóm hacker quốc tế kiểm soát, nhóm mà các công tố viên cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công mạng trên khắp châu Âu và Mỹ, đánh cắp dữ liệu bảo mật, đòi tiền chuộc và rửa tiền tại Ukraine thông qua bất động sản và xe cộ. Thiệt hại ước tính từ hoạt động của nhóm này lên tới hơn 100 triệu USD. Bốn nghi phạm, bao gồm kẻ cầm đầu bị cáo buộc, đã bị tạm giam, với hơn 11,1 triệu USD tài sản bị tịch thu, bao gồm nhà cửa, ô tô, 1 triệu USD tiền mặt và tiền mã hóa.
Số tiền đã được chuyển đến một ví do ARMA, cơ quan thu hồi tài sản của Ukraine, quản lý. Cơ quan này giám sát tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự. Số USDT hiện nằm trong quyền quản lý của ARMA nhưng chưa chính thức bị tịch thu — một bước cần có bản án kết tội. Việc chuyển giao này diễn ra sau cuộc cải tổ năm 2025 đối với cơ quan vốn bị chỉ trích từ lâu, một cải cách đã mở khóa hàng trăm triệu euro hỗ trợ từ Liên minh châu Âu và nhằm mục đích minh bạch hơn trong quản lý tài sản bị tịch thu.
Cột mốc này diễn ra khi Ukraine, một trong những quốc gia có hoạt động tiền mã hóa sôi động nhất thế giới, đang chính thức hóa cách tiếp cận với tài sản kỹ thuật số. Theo Chainalysis, nước này đứng thứ tư tại châu Âu về khối lượng giao dịch tiền mã hóa, với 206,3 tỷ USD được nhận từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025, và các quan chức công quyền nắm giữ khoảng 2,8 tỷ USD Bitcoin. Ukraine đã hợp pháp hóa tài sản ảo vào năm 2022 và hiện đang thúc đẩy dự luật đánh thuế và điều tiết thị trường theo khuôn khổ EU, một phần trong nỗ lực của Kyiv để gia nhập Liên minh châu Âu. Quốc hội đã thông qua dự luật trong lần đọc đầu tiên vào năm ngoái.
Cách tiếp cận này tương đồng với Mỹ, nơi một sắc lệnh hành pháp năm ngoái quy định rằng kho dự trữ Bitcoin chiến lược sẽ được cấp vốn bằng tiền mã hóa bị tịch thu trong các vụ án hình sự và dân sự thay vì mua trên thị trường mở. Ukraine cũng đã nghiên cứu khả năng thiết lập một kho dự trữ tiền mã hóa chiến lược, theo các báo cáo truyền thông địa phương.
Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh ước tính vào năm ngoái rằng Ukraine có thể thu hồi ít nhất 10 tỷ USD tiền bị đánh cắp và thất thu thuế bằng cách thắt chặt các quy định về tiền mã hóa, cảnh báo rằng sự giám sát yếu kém đã biến nước này thành trung tâm rửa tiền, bao gồm cả tiền của Nga. Đưa tài sản mã hóa bị tịch thu vào tay nhà nước là một bước tiến tới việc thiết lập hệ thống chính thức cần thiết để thu hẹp khoảng cách đó.
"Tội phạm hiện đại từ lâu đã chuyển sang không gian kỹ thuật số", Văn phòng Tổng Công tố cho biết.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
