Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 1,00001188 bitcoin bị thu giữ từ một tài khoản Binance bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây nhập khẩu ma túy tổng hợp hoạt động tại Georgia.
Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20 tháng 5 năm 2026: “Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu tiền điện tử bị thu giữ trong quá trình điều tra thông qua cả bản cáo trạng hình sự và một vụ kiện tịch thu dân sự mới được giải mật gần đây.”
Đơn khiếu nại tịch thu dân sự, được giải mật vào ngày 15 tháng 4 năm 2026, nhắm vào số bitcoin bị thu giữ từ tài khoản Binance 53514319, mà các nhà điều tra liên kết với công dân Trung Quốc Wei Gong. Tài khoản này, sử dụng các giấy tờ định danh gắn liền với Gong, đã ghi nhận 666 BTC giao dịch từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, bao gồm các lệnh bán trị giá khoảng 2,33 triệu USD. Binance đã chuyển số bitcoin này cho Cơ quan Thực thi Pháp luật về Ma túy (DEA) vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024.
Các công tố viên cáo buộc số bitcoin bị thu giữ là tiền thu được từ buôn lậu ma túy, vi phạm hải quan và rửa tiền, nằm trong khuôn khổ một cuộc trấn áp rộng lớn hơn đối với tài chính kỹ thuật số bất hợp pháp. Nếu bị dẫn độ và kết án, Gong phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh, làm nổi bật mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của các hình phạt đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vụ kiện của chính phủ dựa nhiều vào phân tích blockchain và các hoạt động nằm vùng để liên kết các khoản thanh toán bằng tiền điện tử với các lô hàng ma túy vật lý. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, một đặc vụ DEA đã gửi 0,18092382 BTC (trị giá 4.868,59 USD trong hồ sơ) cho lô hàng 5 kg nghi là eutylone. Một lần mua hàng nằm vùng thứ hai vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 liên quan đến 0,03589067 BTC cho một kg.
Các nhà điều tra đã theo dõi dòng tiền thanh toán qua nhiều sàn giao dịch, bao gồm Coinbase, Huobi và OKX, kết nối các khoản thanh toán kỹ thuật số với các gói chất kiểm soát bị chặn tại Georgia. Vụ án chống lại Gong được xây dựng với sự hợp tác của chính quyền Trung Quốc sau khi các cơ quan Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo thông qua các kênh thực thi pháp luật chính thức.
Vụ án Savannah là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trong đó các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cộng tác để triệt phá các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử. Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, Europol đã kết thúc một chiến dịch lớn liên quan đến 31 quốc gia, xác định các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Riêng biệt, một thỏa thuận thương mại mới giữa EU và Mexico bao gồm các điều khoản giám sát dòng tiền kỹ thuật số nghi ngờ, đặc biệt đề cập đến lo ngại về việc các nhóm như băng đảng Sinaloa sử dụng tiền điện tử để rửa tiền quốc tế. Tại Ý, cảnh sát gần đây đã triệt phá một mạng lưới làm giả tiền bán tiền giấy giả trên Telegram và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, truy tố 61 cá nhân. Những hành động này thể hiện nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm áp dụng trí tuệ tài chính và hợp tác xuyên biên giới vào không gian tài sản kỹ thuật số.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
