Những điểm chính:
Văn phòng Luật Frank R. Cruz đã công bố cuộc điều tra gian lận chứng khoán đối với Wise Group plc vào ngày 8 tháng 6, trở thành công ty luật thứ ba mở cuộc điều tra sau khi cổ phiếu của công ty xử lý thanh toán này giảm 5,25% do một báo cáo về rửa tiền.
"Wise phải đối mặt với khả năng bị triệu tập hình sự tại Brussels sau cuộc điều tra về các thất bại trong tuân thủ chống rửa tiền," công ty luật tuyên bố. Công ty đã tiết lộ vào ngày 1 tháng 6 rằng họ đang "làm việc với công tố viên Brussels để trả lời các thắc mắc về hoạt động kinh doanh của mình."
The Wall Street Journal đưa tin vào ngày 1 tháng 6 rằng công tố viên công cộng Brussels sắp triệu tập Wise Group ra trước tòa án hình sự vì các hành vi rửa tiền tiềm ẩn. Cổ phiếu của công ty thanh toán có trụ sở tại London đã đóng cửa ở mức 12,10 USD vào ngày hôm đó, giảm 0,67 USD so với phiên trước.
Rosen Law Firm và Schall Law Firm cũng đã mở các cuộc điều tra về việc liệu Wise có công bố thông tin kinh doanh sai lệch về bản chất cho các nhà đầu tư hay không. Các cuộc điều tra tập trung vào giai đoạn trước ngày công bố thông tin ngày 1 tháng 6, khi các tuyên bố của Wise về các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình có thể đã không chính xác.
Các cuộc điều tra đặt Wise vào vị thế bấp bênh khi công ty phải đối mặt với cả khả năng bị khởi tố hình sự tại châu Âu và các khiếu kiện dân sự về chứng khoán tại Mỹ. Công ty chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc điều tra của các công ty luật. Các nhà đầu tư đã mua chứng khoán Wise trước ngày 1 tháng 6 có thể đủ điều kiện tham gia các vụ kiện tập thể, với một số công ty luật đưa ra các thỏa thuận trả phí theo kết quả.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
