Cổ phiếu Wise giảm 14% sau khi cơ quan Bỉ điều tra giao dịch 500 triệu euro liên quan đến rửa tiền

Cổ phiếu của Wise Group đã giảm tới 19% trước khi chốt ở mức giảm 14% sau khi công ty fintech xác nhận đang trả lời cơ quan chức năng Bỉ về các giao dịch trị giá 500 triệu euro liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền.

"Các yêu cầu cung cấp thông tin là một phần bình thường trong hoạt động và bản thân chúng không cho thấy sự không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền hay bất kỳ hành vi sai trái nào," một phát ngôn viên của Wise cho biết. Các cuộc điều tra của cơ quan công tố Brussels vẫn chưa hoàn tất và chưa có phát hiện cụ thể nào được chia sẻ với công ty cho đến nay, Wise cho biết thêm.

Cuộc điều tra, được đưa tin lần đầu bởi Bureau of Investigative Journalism, liên quan đến các giao dịch trị giá khoảng 500 triệu euro (543 triệu USD) mà cơ quan chức năng Bỉ đã gắn cờ vào năm ngoái. Wise, công ty phục vụ khách hàng châu Âu và EU từ cơ sở tại Bỉ, đã bị cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi phạt 360.000 USD vào năm 2022 vì vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền. Công ty xử lý 4,7 triệu giao dịch mỗi ngày cho hơn 19 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Cuộc điều tra làm gia tăng sự bất ổn định về quy định đối với Wise chỉ vài tuần sau khi công ty chuyển niêm yết chính từ London sang New York để tiếp cận thị trường vốn sâu hơn. Khoảng một phần ba lực lượng lao động của Wise được dành cho công tác phòng chống tội phạm tài chính, công ty cho biết, nhằm trấn an các đối tác và khách hàng rằng việc tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu. Việc bị giám sát liên tục có thể làm tăng chi phí tuân thủ và gây căng thẳng trong mối quan hệ với các đối tác thanh toán xuyên biên giới, trong khi bất kỳ phát hiện bất lợi nào cũng có thể dẫn đến phạt tiền hoặc hạn chế hoạt động tại thị trường châu Âu trọng điểm của công ty.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.