Edgen Crypto·Nov 25 2025, 03:34全球最大的加密貨幣交易所幣安正面臨美國300多個家庭的起訴，其中包括10月7日哈馬斯襲擊的受害者和倖存者。訴訟指控該平台故意為哈馬斯和其他被認定的恐怖組織提供金融交易便利，充當秘密資金機制。
全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬正面臨美國聯邦訴訟，該訴訟由300多個在以色列10月7日襲擊中受害的美國家庭提起。原告包括一名被釋放的人質、倖存者和遇難者家屬，他們指控幣安故意為恐怖融資提供平台。訴狀聲稱，在2017年至2023年期間，幣安為哈馬斯和**巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）**處理了大量交易，充當了“幣安故意向美國監管機構隱瞞的秘密融資工具”。
美國聯邦法院駁回了幣安駁回協助教唆指控的動議。法院通過強調幣安根據美國金融法規具有“獨立行動義務”，將本案與涉及社交媒體平台的先例區分開來。這些義務要求該交易所實施全面的反洗錢（AML）計劃，進行客戶盡職調查，並提交可疑活動報告（SAR），以防止進入美國金融系統。
法官發現，原告充分論證了幣安 “實時”而非僅“事後”知曉其在非法活動中的作用。法院指出，這些指控“抓住了協助教唆責任的‘本質’：即幣安和趙 ‘有意識地並有罪地參與’了哈馬斯和PIJ的不法行為。”
訴訟聲稱，幣安故意並系統地協助向與哈馬斯、IRGC、真主黨和PIJ相關的賬戶轉移了超過10億美元。訴訟指控該交易所的建立缺乏足夠的合規控制，特別是為了通過提供轉移和隱藏資金的手段來吸引非法行為者。
根據案件中引用的司法部文件，這些違規行為包括處理來自加密貨幣錢包的交易，幣安高級管理人員知道這些錢包與恐怖組織有關。指控的核心是，幣安未能履行其報告和阻止這些交易的法律義務，從而為這些組織提供了“知情且實質性的協助”。
此次訴訟顯著加劇了幣安面臨的法律和監管壓力。該交易所此前已因合規失敗而面臨全球監管機構的審查和處罰。直接與恐怖融資相關的指控構成了嚴重的升級，可能帶來深遠的聲譽和財務後果。該案件強調了更廣泛的加密貨幣行業面臨的持續監管風險，凸顯了交易所實施嚴格的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）協議的必要性。此次訴訟的結果可能會為加密平台在防止非法融資方面的責任以及其在反恐法律下的責任樹立一個關鍵的法律先例。